中国中冶2019年度股东周年大会决议公告

证券代码:601618             证券简称:中国中冶      公告编号:2020-057



                       中国冶金科工股份有限公司
                     2019 年度股东周年大会决议公告

    中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日
    (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          23
其中:A 股股东人数                                                     22
     境外上市外资股股东人数(H 股)                                       1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 11,985,263,0
                                                                       04
其中:A 股股东持有股份总数                                    11,587,787,9
                                                                       09

     境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                   397,475,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%)                                                      57.8338
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            55.9158
     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                    1.9180


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
                                       1
    本次股东大会由公司董事会召集,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议
由公司副董事长张兆祥主持。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,张兆祥先生、林锦珍先生出席了会议;国文
清先生、周纪昌先生、余海龙先生、任旭东先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席
会议;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,曹修运先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席
了会议;
    3、董事会秘书曾刚出席了会议;其他高管列席了会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:关于《中国中冶董事会 2019 年度工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                  同意                      反对                 弃权
                     票数          比例(%)   票数    比例     票数    比例
                                                      (%)            (%)
    A股      11,586,201,709 99.9863            19,700 0.0002 1,566,500 0.0135
    H股         394,150,095 100.0000                0 0.0000         0 0.0000
普通股合计: 11,980,351,804 99.9868            19,700 0.0002 1,566,500 0.0130
    批准公司董事会 2019 年度工作报告。


    2、议案名称:关于《中国中冶监事会 2019 年度工作报告》的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                       反对                    弃权
  股东类型           票数          比例(%)    票数          比例      票数           比例
                                                             (%)                    (%)
    A股          11,586,201,809      99.9863   19,700        0.0002   1,566,400       0.0135
    H股             394,150,095     100.0000        0        0.0000           0       0.0000
普通股合计:     11,980,351,904      99.9868   19,700        0.0002   1,566,400       0.0130
    批准公司监事会 2019 年度工作报告。
                                          2
     3、议案名称:关于中国中冶 2019 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                          反对                     弃权
   股东类型            票数           比例(%) 票数   比例                   票数           比例
                                                      (%)                                 (%)
     A股          11,586,104,109       99.9855 19,700 0.0002                1,664,100       0.0143
     H股             394,150,095      100.0000      0 0.0000                        0       0.0000
 普通股合计:     11,980,254,204       99.9859 19,700 0.0002                1,664,100       0.0139
     批准公司 2019 年度财务决算报告。


     4、议案名称:关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对                              弃权
   股东类型            票数      比例(%) 票数     比例                     票数     比例
                                                   (%)                             (%)
     A股          11,587,689,109 99.9991 98,700 0.0009                         100 0.0000
     H股             397,475,095 100.0000       0 0.0000                          0 0.0000
 普通股合计:     11,985,164,204 99.9992 98,700 0.0008                         100 0.0000
     批准公司 2019 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
 0.72 元(含税),共计现金分红人民币 149,210 万元。


     5、议案名称:关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                            反对                     弃权
  股东类型           票数             比例           票数           比例      票数           比例
                                      (%)                        (%)                    (%)
    A股          11,586,606,509      99.9898        1,181,300      0.0102        100        0.0000
    H股             377,614,595      95.0033       19,292,500      4.8538    568,000        0.1429
普通股合计:     11,964,221,104      99.8244       20,473,800      0.1708    568,100        0.0048
     批准、确认公司董事、监事 2019 年度薪酬核发的情况。
                                               3
     6、议案名称:关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                           反对                弃权
  股东类型           票数           比例            票数           比例   票数     比例
                                    (%)                          (%)         (%)
    A股          11,550,595,699    99.6790        37,191,010       0.3210 1,200 0.0000
    H股             222,302,645    55.9287       175,172,450      44.0713     0 0.0000
普通股合计:     11,772,898,344    98.2281       212,363,460       1.7719 1,200 0.0000
     (1)批准 2020 年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币 118.07 亿
 元担保,具体包括:①中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 88.32 亿
 元担保;②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币
 29.75 亿元担保。
     (2)中国中冶下属中冶集团财务有限公司(简称“财务公司”)计划为中国中
 冶及其下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币 40 亿元。
     (3)本次担保计划有效期自公司 2019 年度股东周年大会批准之日起至公司
 2020 年度股东周年大会召开之日止。
     (4)在年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司
 的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调
 剂给其他控股子公司使用;财务公司为中国中冶及其子公司开具保函、承兑汇票额
 度,可在担保计划额度内调剂使用。
     (5)同意授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司(不包括财务公司)
 在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项;同意授权财务公司使用本
 次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。


     7、议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                    同意                           反对                弃权

                                             4
                      票数             比例          票数            比例       票数        比例
                                       (%)                        (%)                  (%)
    A股          11,497,201,535       99.2183     90,585,274        0.7817      1,100      0.0000
    H股           111,055,015         27.9401    285,852,080       71.9170     568,000     0.1429
普通股合计:     11,608,256,550       96.8544    376,437,354        3.1408     569,100     0.0048
      该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  批准《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》。


      8、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意                            反对                  弃权
   股东类型            票数             比例           票数            比例    票数     比例
                                        (%)                         (%)           (%)
     A股          11,562,701,970       99.7835      25,084,839        0.2165   1,100 0.0000
     H股           339,658,241         85.4540      57,816,854       14.5460     0    0.0000
 普通股合计:     11,902,360,211       99.3083      82,901,693        0.6917   1,100 0.0000
      该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  批准修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款。


      9、议案名称:关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                               同意                         反对                    弃权
    股东类型            票数       比例              票数    比例            票数  比例
                                   (%)                    (%)                 (%)
      A股          11,587,669,409 99.9990            19,700 0.0002         98,800 0.0008
      H股             396,907,095 99.8571                 0 0.0000        568,000 0.1429
  普通股合计:     11,984,576,504 99.9943            19,700 0.0002        666,800 0.0055
      批准聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度财务报告审
  计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2020 年度内控审计会计师事务所,并授权
  董事会决定其酬金。




                                                5
         (二)现金分红分段表决情况
                                      同意                       反对                弃权
                              票数           比例(%)      票数     比例         票   比例
                                                                     (%)        数 (%)
     持股 5%以上普通
     股股东            11,418,715,300         100.0000            0     0.0000     0 0.0000
     持股 1%-5%普通
     股股东                         0           0.0000            0     0.0000     0 0.0000
     持股 1%以下普通
     股股东               168,973,809          99.9416 98,700           0.0584    100 0.0000
     其中:市值 50 万以
     下普通股股东         115,363,885          99.9144 98,700           0.0855    100 0.0001
     市值 50 万以上普
     通股股东              53,609,924         100.0000            0     0.0000     0 0.0000


         (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                   同意                        反对                    弃权

         议案名称                                                                           比例
序                            票数          比例(%)     票数        比例(%) 票数
                                                                                            (%)

     关于中国中冶 2019    168,973,809       99.9416      98,700         0.0584     100     0.0000
4    年度利润分配的议
     案
     关于中国中冶董事、   167,891,209       99.3012     1,181,300       0.6987     100     0.0001
5    监事 2019 年度薪酬
     的议案
     关于中国中冶 2020    131,880,399       78.0022     37,191,010      21.9971   1,200    0.0007
6    年度担保计划的议
     案
     关于聘请 2020 年度   168,954,109       99.9299      19,700         0.0117    98,800   0.0584
     财务报告审计机构
9
     及内控审计机构的
     议案


         (四)关于议案表决的有关情况说明:不适用。


         三、律师见证情况
         1、本次股东大会见证的律师事务所:嘉源律师事务所
         律师:张汶、雍丽楠

                                                  6
   2、律师见证结论意见:
   本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东
代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》
的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
   特此公告。




                                               中国冶金科工股份有限公司
                                                   2020 年 6 月 30 日




                                     7

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