中国人寿第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:601628             证券简称:中国人寿       编号:临 2020-014

                               重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                      中国人寿保险股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

     本公司第六届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 4 日以书面方式通知各
位监事,会议于 2020 年 3 月 25 日采用现场会议及电话会议相结合的形式
在北京召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。监事会主席贾玉
增,监事韩冰、曹青杨、王晓青现场出席会议,监事罗朝晖以电话通讯方
式出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》

和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
     会议由监事会主席贾玉增先生主持,与会监事经充分审议,一致通过
如下议案:

     一、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
     监事会审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》,内容包括:
2019 年度中国企业会计准则下财务报告、2019 年度国际财务报告准则下财

务报告、2019 年度分红保险专题财务报告、2019 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况专项报告、2019 年度会计估计变更专项说明等相关内容。
     议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

     二、《关于公司 2019 年年度报告(A 股/H 股)的议案》
     监事会认为:

                                    1
   1.《公司 2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
   2.《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司

上市地上市规则的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司本年度的经营管理和财务状况等事项。
   3.在提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   三、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   四、《关于公司 2019 年度监事会报告的议案》
   监事会同意将该项报告提交公司 2019 年年度股东大会批准。
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   五、《关于公司 2020-2022 年度新业务计划的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

   六、《关于公司“十三五”发展规划纲要 2019 年度评估报告的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   七、《关于<公司 2019 年度全面风险管理报告>的议案》

   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   八、《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>(A 股)的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   九、《关于<公司 2019 年反洗钱监管走访发现问题整改方案>的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   十、《关于<公司 2019 年反洗钱工作总结及 2020 年工作计划>的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
                                 2
    十一、《关于<公司 2019 年度合规报告>的议案》
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十二、《关于<公司 2019 年度关联交易整体情况报告>的议案》

    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十三、《关于公司 2019 年度内部审计工作情况的议案》
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    十四、《关于<公司 2019 年度关联交易审计报告>的议案》
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    监事会同意提交公司 2019 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容

请详见本公司另行公布的 2019 年年度股东大会通知及会议资料。


    特此公告


                                      中国人寿保险股份有限公司监事会
                                             2020 年 3 月 25 日




                                  3

关闭窗口