中国人寿第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:601628           证券简称:中国人寿          编号:临 2020-021

                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                   中国人寿保险股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司第六届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 9 日以书面方式通
知各位董事,会议于 2020 年 4 月 23 日以视频联通方式在北京、广州、香
港与旧金山四地同步召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
董事长、执行董事王滨,执行董事苏恒轩、利明光;非执行董事袁长清、
刘慧敏、尹兆君、王军辉;独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰
克)、汤欣、梁爱诗出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议

召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保
险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
     会议由董事长王滨先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议
案:
     一、《关于提名黄秀美女士担任公司副总裁、财务负责人的议案》

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。黄秀美女士的任职资格
尚待中国银行保险监督管理委员会(“中国银保监会”)核准。黄秀美女
士简历请见本公司同日于上交所另行发布的公告。
     议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》


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   独立董事对 2020 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2020
年一季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

   三、《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   四、《关于修订<公司资产配置管理办法>的议案》

   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   五、《关于公司开展国债期货业务的议案》
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

   六、《关于公司 2020 年 1 季度偿付能力报告的议案》
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   七、《关于<公司 2019 年度公司治理报告>的议案》
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   八、《关于<公司 2019 年度精算报告>的议案》
   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

   九、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署<信息技术服务
补充协议>的议案》
   该交易构成本公司在中国银保监会规则下的关联交易事项。关联董事

王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


   特此公告
                                     中国人寿保险股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 23 日
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