中国人寿2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601628             证券简称:中国人寿     公告编号:2020-029


                   中国人寿保险股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日


(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座

    二层多功能厅


(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


    出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 32 人,持有表决权股份
22,497,760,483 股,占公司有表决权股份总数的 79.596657%,符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数                                       32

其中:A 股股东人数                                                 31

      境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          22,497,760,483

其中:A 股股东持有股份总数                            19,374,635,371


                                     1
      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                   3,123,125,112

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   79.596657
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            68.547099

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  11.049558

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。


(四)表决方式及大会主持情况


    会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。


(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1.公司在任董事 11 人,出席 9 人。非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务未出
席会议;
2.公司在任监事 5 人,出席 2 人。监事罗朝晖、曹青杨、王晓青因其他公务未出
席会议;
3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。


二、 议案审议情况



(一)非累积投票议案


1.议案名称:关于公司 2019 年度董事会报告的议案

  审议结果:通过


                                       2
              表决情况:

                           同意                           反对                       弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)        票数      比例(%)        票数       比例(%)

   A股           19,374,488,471   99.999242         45,500       0.000235      101,400      0.000523

   H股            3,102,661,977   99.344787    2,968,975         0.095064   17,494,160      0.560149

普通股合计       22,477,150,448   99.908391    3,014,475         0.013399   17,595,560      0.078210



            2.议案名称:关于公司 2019 年度监事会报告的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                           反对                       弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)        票数      比例(%)        票数       比例(%)

   A股           19,374,488,571   99.999242         45,500       0.000235      101,300      0.000523

   H股            3,102,668,692   99.345002    2,972,420         0.095174   17,484,000      0.559824

普通股合计       22,477,157,263   99.908421    3,017,920         0.013414   17,585,300      0.078165



            3.议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                           反对                       弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)        票数      比例(%)        票数       比例(%)

   A股           19,374,488,471   99.999242         45,500       0.000235      101,400      0.000523

   H股            3,103,159,362   99.360712    2,472,040         0.079153   17,493,710      0.560135


                                               3
普通股合计       22,477,647,833   99.910602    2,517,540        0.011190   17,595,110       0.078208



            4.议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                          反对                        弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)       票数      比例(%)        票数         比例(%)

   A股           19,374,589,771   99.999765        45,500       0.000234            100     0.000001

   H股            3,108,323,442   99.526062    2,471,815        0.079146   12,329,855       0.394792

普通股合计       22,482,913,213   99.934006    2,517,315        0.011189   12,329,955       0.054805



            5.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                          反对                        弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)       票数      比例(%)        票数         比例(%)

   A股           19,359,241,907   99.920548   15,393,164        0.079450            300     0.000002

   H股            3,044,376,879   97.478544   66,319,883        2.123510   12,428,350       0.397946

普通股合计       22,403,618,786   99.581551   81,713,047        0.363205   12,428,650       0.055244



            6.议案名称:关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                                              4
 股东类型                      同意                             反对                       弃权

                    票数               比例(%)       票数          比例(%)     票数         比例(%)

   A股           19,374,411,821        99.998846        223,250       0.001152            300      0.000002

   H股            3,069,529,330        98.283905   39,699,116         1.271135   13,896,666        0.444960

普通股合计       22,443,941,151        99.760779   39,922,366         0.177451   13,896,966        0.061770


            林志权先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。


            7.议案名称:关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                               反对                         弃权
 股东类型
                    票数               比例(%)       票数          比例(%)     票数         比例(%)

   A股           19,374,589,571        99.999764         45,500       0.000234            300      0.000002

   H股            3,103,606,597        99.375033    7,021,565         0.224825   12,496,950        0.400142

普通股合计       22,478,196,168        99.913039    7,067,065         0.031412   12,497,250        0.055549



            8.议案名称:关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

                           同意                               反对                         弃权
 股东类型
                    票数          比例(%)            票数          比例(%)     票数           比例(%)

   A股         19,339,170,583         99.816952    35,464,788         0.183048              0      0.000000

   H股            742,492,705         23.774030 2,355,889,186        75.433712   24,743,221        0.792258

                                                   5
 普通股合计    20,081,663,288    89.260721 2,391,353,974    10.629298   24,743,221      0.109981



           (二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案       议案名称                  同意                   反对                    弃权
序号                            票数     比例(%)     票数     比例(%)      票数   比例(%)
  3  关于公司 2019 年度财
                            50,958,471   99.712555       45,500    0.089032   101,400    0.198413
     务报告的议案
  4  关于公司 2019 年度利
                            51,059,771   99.910773       45,500    0.089032       100    0.000195
     润分配方案的议案
  5  关于公司董事、监事薪
                            35,711,907   69.878970 15,393,164     30.120443       300    0.000587
     酬的议案
  6  关于选举林志权先生
     为公司第六届董事会     50,881,821   99.562570     223,250     0.436843       300    0.000587
     独立董事的议案
  7  关于公司 2019 年度审
     计师酬金及 2020 年度   51,059,571   99.910381       45,500    0.089032       300    0.000587
     审计师聘用的议案



           (三)关于议案表决的有关情况说明


           1.议案中第 1 项至第 7 项为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有
           效表决股份总数的 1/2 以上通过;
           2.议案中第 8 项为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
           份总数的 2/3 以上通过;
           3.此外,会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2019 年度履职报告》及《关
           于公司 2019 年度关联交易整体情况报告》。


               有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 4 月 17 日发布的《中国人寿
           保险股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有
           限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。


           三、 律师见证情况


                                               6
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、高照

(二)律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、 备查文件目录



(一)中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;


(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大

    会的法律意见书。



                                              中国人寿保险股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 29 日




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