长城汽车2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议决议公告

证券代码:601633            证券简称:长城汽车     公告编号:2019-031


                       长城汽车股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东
   会议及 2019 年第一次 A 股类别股东会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有

   限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2018 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                           43

其中:A 股股东人数                                                      33

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             5,583,950,151

其中:A 股股东持有股份总数                                5,169,129,418
        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              414,820,733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 85.76

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           61.18

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               13.38%


2019 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数                                          9
2、所持有表决权的股份总数                                    372,104,234
3、占公司 H 股股份总数的比例(%)                                 12.01%


2019 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数                                         17
2、所持有表决权的股份总数                                  5,169,129,418
3、占公司 A 股股份总数的比例(%)                                  85.76




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,魏建军董事长主持,采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,执行董事王凤英女士,非执行董事何平先生,
   独立非执行董事马力辉先生、李万军先生、吴智杰先生因公务未出席本次股
   东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘倩女士、宗义湘女士,因公务未出席
   本次股东大会;
3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席
   了本次会议。


二、     议案审议情况
(一)   非累积投票议案

2018 年年度股东大会



1、 议案名称:关于 2018 年度经审计财务会计报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         414,597,483        99.946      10      0.000   223,240    0.054

普通股合计   5,582,004,626        99.965      10      0.000 1,945,515    0.035




2、 议案名称:关于 2018 年度《董事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         370,427,483        99.940      10      0.000   223,240    0.060

普通股合计   5,537,834,626        99.965      10      0.000 1,945,515    0.035
3、 议案名称:关于 2018 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         370,478,723        99.954      10      0.000   172,000    0.046

普通股合计   5,537,885,866        99.966      10      0.000 1,894,275    0.034




4、 议案名称:关于 2018 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         370,427,483        99.940      10      0.000   223,240    0.060

普通股合计   5,537,834,626        99.965      10      0.000 1,945,515    0.035



5、 议案名称:关于 2018 年度《独立董事述职报告》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         370,427,483        99.940      10      0.000   223,240    0.060

普通股合计   5,537,834,626        99.965      10      0.000 1,945,515    0.035



6、 议案名称:关于 2018 年度《监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例

                                  (%)               (%)              (%)

   A股       5,167,407,143        99.967          0   0.000 1,722,275    0.033

   H股         370,427,483        99.940      10      0.000   223,240    0.060

普通股合计   5,537,834,626        99.965      10      0.000 1,945,515    0.035



7、 议案名称:关于 2019 年度公司经营方针的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意               反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例    票数       比例
                                    (%)                (%)                   (%)

   A股         5,167,407,143        99.967           0     0.000 1,722,275       0.033

   H股           370,478,723        99.954          10     0.000   172,000       0.046

普通股合计     5,537,885,866        99.966          10     0.000 1,894,275       0.034




8、 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                    反对                      弃权

                 票数             比例       票数          比例     票数         比例

                                  (%)                    (%)                 (%)

  A股        5,167,407,143     99.967                0     0.000 1,722,275       0.033

  H股          358,821,821     96.809 11,656,912           3.145   172,000       0.046

普通股合     5,526,228,964     99.755 11,656,912           0.210 1,894,275       0.035

   计




9、 议案名称:关于选举刘倩女士为第六届监事会独立监事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                     反对               弃权

                    票数             比例     票数         比例    票数          比例

                                    (%)                (%)                   (%)
   A股         5,167,407,143      99.967             0       0.000 1,722,275         0.033

   H股           370,250,723      99.892         10          0.000     400,000       0.108

普通股合计     5,537,657,866      99.962         10          0.000 2,122,275         0.038




10、     议案名称:关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                     弃权

                  票数           比例(%)     票数            比例     票数         比例

                                                              (%)                  (%)

   A股        5,169,107,118 100.000                      0     0.000    22,300       0.000

   H股          374,916,223       99.487 1,534,510             0.407   400,000       0.106

普通股合计 5,544,023,341          99.965 1,534,510             0.028   422,300       0.007



11、     议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                    反对                     弃权

                   票数           比例        票数           比例      票数          比例

                                  (%)                      (%)                   (%)

   A股        5,167,407,143      99.967              0       0.000 1,722,275         0.033

   H股          375,958,723      99.763      720,010         0.191     172,000       0.046
普通股合计    5,543,365,866       99.953   720,010           0.013 1,894,275         0.034



2019 年第一次 H 股类别股东会议


议案名称:关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                        反对                    弃权

                   票数           比例         票数           比例     票数          比例

                                  (%)                      (%)                   (%)

       H股     370,165,723        99.479 1,538,511            0.413   400,000        0.108



2019 年第一次 A 股类别股东会议


议案名称:关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数           比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

       A股     5,169,107,118 100.000                   0      0.000    22,300        0.000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2018 年年度股东大会
议案    议案名称               同意                    反对                   弃权
序号                    票数           比例     票数          比例     票数          比例(%)
                                      (%)                   (%)
 3     关于 2018 年   392,867,366     99.520        10        0.000   1,894,275        0.480
       度利润分配
       方案的议案
 9     关于选举刘     392,639,366     99.462        10        0.000   2,122,275        0.538
       倩女士为第
       六届监事会
       独立监事的
       议案
 11    关于修改公     398,347,366     99.348   720,010        0.180   1,894,275        0.472
       司章程的议
       案

       2019 年第一次 H 股类别股东会议
       无。

       2019 年第一次 A 股类别股东会议
       无。




       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       1、2018 年年度股东大会

       本次会议的议案 10、议案 11 为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体股东
       或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
       议案 9 为普通决议议案,已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表
       决权股份总数的 1/2 以上通过。

       2、2019 年第一次 H 股类别股东会议
       本次会议的议案为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股
       东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       3、2019 年第一次 A 股类别股东会议
       本次会议的议案为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股
       东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:叶正义、王梦妍

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                 长城汽车股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 17 日

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