长城汽车第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:601633             证券简称:长城汽车             公告编号:2019-038



                           长城汽车股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019年6月24日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以书面
传签方式召开第六届董事会第二十次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议资
料已提前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》的规定。

    会议审议决议如下:

    一、审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

    为进一步提高董事会、股东会决策的有效性及促进汽车金融公司专业化发展,天津
长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“长城滨银”)召开股东会审议通过关于修改长
城滨银章程的议案,将股东会/董事会职权中若干关键企业事宜由需2/3以上表决权审议
通过或1/2以上表决权审议通过变更为全体股东/董事一致通过。此章程修改导致本公司
与天津滨海农村商业银行股份有限公司对长城滨银实施共同控制。本公司副董事长兼总
经理王凤英女士任长城滨银董事,本公司于2019年4月29日辞任的副总经理兼财务总监
李凤珍女士任长城滨银董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)
款规定的关联关系。因此,长城滨银为本公司关联方,本公司及子公司在长城滨银办理
存款业务构成关联交易。

    截至2019年6月24日,本公司及其控股子公司(以下简称“本集团”)在长城滨银存
款余额为人民币71.9亿元。

    2019年6月24日,本公司与长城滨银签订补充协议确定本集团2019年至2021年在长
城滨银单日存款余额上限及存款利息确定原则。

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    1、2019 年至 2021 年,本集团在长城滨银存款预计关联交易情况如下:
                                                       币种:人民币    单位:万元
                2019 年预计单日存款   2020 年预计单日存款   2021 年预计单日存款余
         类别
                     余额上限              余额上限                额上限

         存款              750,000                900,000              1,000,000

    2、存款利息


    存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮

幅度由双方协商确定)计付存款利息。


    本公司独立非执行董事(李万军、马力辉、吴智杰)一致认为本集团在长城滨银存
款为本公司正常经营需要,可以促进公司产品终端销售,增加公司利息收入,有利于提
升公司整体的盈利能力。符合本公司及其股东的整体利益,不会对本公司独立性产生影
响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形,并于董事会召开前
出具事前认可意见。
    董事会在审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》时,
关联董事已回避表决,董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。
    同意本集团在长城滨银存款。



    (详见《长城汽车股份有限公司关于天津长城滨银汽车金融有限公司修改公司章程
及在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易公告》)

    审议结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事王凤英女士回避表决,该议案
通过。




                                              长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2019年6月24日


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