长城汽车第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:601633          证券简称:长城汽车            公告编号:2019-063



                         长城汽车股份有限公司
                   第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019年9月27日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以书面
传签方式召开第六届监事会第十五次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议资料
已提前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公
司章程》的规定。

    会议审议决议如下:

    一、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划(草
案一次修订稿)>及其摘要的议案》;

    为进一步建立、健全激励机制,吸引和保留优秀人员,充分调动公司董事、高级管
理人员、核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结
合在一起,提高公司经营管理水平,促进公司业绩的平稳、快速提升,确保公司长期发
展目标顺利实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和
规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,以及根据持有本公司 56.04%股份
的股东保定创新长城资产管理有限公司提议,制定《长城汽车股份有限公司 2019 年限
制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)》。
    此议案将取消并替代原议案《关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股
票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。


    监事会认为:公司对《长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计


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划(草案)》及其摘要的修订及《长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权
激励计划(草案一次修订稿)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《长
城汽车股份有限公司章程》的规定。公司实施限制性股票与股票期权激励计划可以进一
步建立、健全激励机制,吸引和保留优秀人员,充分调动公司董事、高级管理人员、核
心骨干人员的积极性,有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    同意公司对《长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》
及其摘要进行修订及修订后的《长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激
励计划(草案一次修订稿)》。

    (详见《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划(草案一
次修订稿)》)

    审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。




    二、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实
施考核办法(修订稿)>的议案》;

    为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司激励与约束机制,保证本公司 2019
年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施,及根据持有本公司 56.04%股份的股东保
定创新长城资产管理有限公司提议,制定《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》。
    此议案将取消并替代原议案《关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股
票期权激励计划实施考核办法的议案》。

    监事会认为公司对《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核办法》进行修订及修订后的《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,
确保股权激励计划规范运行,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律、法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,有利于公司


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的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    同意对《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
办法》进行修订及修订后的《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核办法(修订稿)》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
办法(修订稿)》)

    审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。




    三、审议《关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法(修订稿)>的议案》;

    为了更好的吸引、保留和激励本公司管理团队和核心员工,激发员工的创新意识和
主人翁意识,促进公司的战略实现和可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、
法规及根据持有本公司 56.04%股份的股东保定创新长城资产管理有限公司提议,以及
《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定,结合公司内部管理制度,制定《长城汽车
股份有限公司长期激励机制管理办法(修订稿)》。
    此议案将取消并替代原议案《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的
议案》。

    监事会认为对《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》进行修订及修订后
的《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法(修订稿)》旨在保证公司股权激励
计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的
规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    同意对《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》进行修订及修订后的《长
城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法(修订稿)》。


    审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。


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特此公告。
                 长城汽车股份有限公司监事会
                      2019年9月27日




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