长城汽车关于2019年第四次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议取消议案及增加临时提案的公告

证券代码:601633            证券简称:长城汽车     公告编号:2019-067

                      长城汽车股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会、2019 年第二次 A
股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议
                  取消议案及增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次:

2019 年第四次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二
次 H 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期:2019 年 10 月 25 日


3. 股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         A股          601633        长城汽车         2019/9/24




二、     取消议案及增加临时提案的情况说明


(一)取消议案的情况说明

1. 取消议案名称
  序号                             议案名称
1        关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划
        (草案)及其摘要的议案
2       关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实
        施考核办法的议案
3       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019 年限制
        性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

2. 取消议案原因
由于前述议案内容已被公司 2019 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会
议审议通过的其他议案修订更新,为免歧义及导致股东误解,公司董事会作为股
东大会召集人,决定取消上述议案。

(二)增加临时提案的情况说明
1. 提案人:保定创新长城资产管理有限公司

2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 9 月 6 日公告了长城汽车股份有限公司关于召开 2019 年第四次
临时股东大会 2019 年第二次 H 股类别股东会议及 2019 年第二次 A 股类别股东
会议的通知(公告编号:2019-059),合计持有公司 56.04%股份的股东保定创新
长城资产管理有限公司,在 2019 年 9 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
(1)关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划(草案
一次修订稿)及其摘要的议案;
(2)关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核办法(修订稿)的议案;
(3)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019 年限制性股
票与股票期权激励计划相关事宜的议案。

上述三项临时提案的具体内容,详见公司于 2019 年 9 月 27 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的长城汽车股份有限公司第六届董事会第二十四次
会议决议公告及公司将不迟于 2019 年 10 月 10 日发出的长城汽车股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东会议、2019 年第二次
A 股类别股东会议会议资料。



三、   除了上述取消议案及增加临时提案事项外,于 2019 年 9 月 6 日公告的


    原股东大会通知事项不变。



四、   取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2019 年 10 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点:河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2019 年 10 月 25 日
                      至 2019 年 10 月 25 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审
议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,
公司独立非执行董事马力辉先生作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事
项的投票权。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的《长城汽车股份有限公司关于独立董事公开征集投票
权的公告》(公告编号:2019-066)。



5. 股东大会议案和投票股东类型

(1) 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        全体股东
非累积投票议案
1       关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股            √
        票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及
        其摘要的议案
2       关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股            √
        票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)
        的议案
3       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全             √
        权办理公司 2019 年限制性股票与股票期权激
        励计划相关事宜的议案

    A. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议
    审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
    海证券报》与上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)、香港联合交易
    所有限公司网站(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:
    www.gwm.com.cn)。

    B. 特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3

    C. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

    D. 涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无

    E. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(2)本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                         H股股东
非累积投票议案
1     关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股              √
      票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)
      及其摘要的议案
2     关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股              √
      票与股票期权激励计划实施考核办法(修订
      稿)的议案
3     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士                √
      全权办理公司 2019 年限制性股票与股票期权
      激励计划相关事宜的议案

    A. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议
    审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
    海证券报》与上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)、香港联合交易
    所有限公司网站(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:
    www.gwm.com.cn)。

    B. 特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3
   C.   对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

   D. 涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:无

   E. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(3)本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A股股东
非累积投票议案
1     关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股               √
      票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)
      及其摘要的议案
2     关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股               √
      票与股票期权激励计划实施考核办法(修订
      稿)的议案
3     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士                 √
      全权办理公司 2019 年限制性股票与股票期权
      激励计划相关事宜的议案

   A. 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议
   审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
   海证券报》与上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)、香港联合交易
   所有限公司网站(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:
   www.gwm.com.cn)。

   B. 特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3

   C.   对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

   D. 涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:无

   E. 涉及优先股股东参与表决的议案:无


五、说明


    本公告后附的《长城汽车股份有限公司2019年第四次临时股东大会经修
订授权委托书》及《长城汽车股份有限公司2019年第二次A股类别股东会议
经修订授权委托书》将取代本公司于2019年9月6日发布的《长城汽车股份有
限公司关于召开2019年第四次临时股东大会2019年第二次H股类别股东会议
及2019年第二次A股类别股东会议的通知》(公告编号:2019-059)中所附的
相关授权委托书。



特此公告。




                                           长城汽车股份有限公司董事会
                                                    2019 年 9 月 27 日
附件 1:授权委托书


       长城汽车股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会经修订授权委托书

长城汽车股份有限公司:

        兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 10 月 25
日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号     非累积投票议案名称                            同意    反对     弃权

1        关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票
         与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其
         摘要的议案

2        关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票
         与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)
         的议案

3        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
         权办理公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
         计划相关事宜的议案
委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
       长城汽车股份有限公司 2019 年第二次 A 股类别股东会议经修订授权委托书


  长城汽车股份有限公司:


           兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 10 月
  25 日召开的贵公司 2019 年第二次 A 股类别股东会议,并代为行使表决权。


  委托人持普通股数:


  委托人持优先股数:


  委托人股东帐户号:


序号                  非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权

 1      关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股
        票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案

 2      关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股
        票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案

 3      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
        公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
        宜的议案




  委托人签名(盖章):                      受托人签名:


  委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                           委托日期:      年 月 日


  备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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