长城汽车2019年第四次临时股东大会、2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议决议公告

证券代码:601633            证券简称:长城汽车      公告编号:2019-073

                       长城汽车股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会、2019 年第二次 H 股类
别股东会议及 2019 年第二次 A 股类别股东会议决议
                                    公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 10 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点:河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有

   限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2019 年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                            30

其中:A 股股东人数                                                       26

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                   4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              5,904,082,274

其中:A 股股东持有股份总数                                 5,212,143,726
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               691,938,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 64.69

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           57.11

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                7.58

2019 年第二次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数                                          4
2、所持有表决权的股份总数                                    659,758,044
3、占公司 H 股股份总数的比例(%)                                  21.29

2019 年第二次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数                                         26
2、所持有表决权的股份总数                                  5,212,143,726
3、占公司 A 股股份总数的比例(%)                                  86.47



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生授权公司
董事马力辉先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 1 人,执行董事魏建军先生、王凤英女士、杨志娟
   女士,非执行董事何平先生,独立非执行董事李万军先生、吴智杰先生因公
   务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘倩女士、宗义湘女士,因公务未出席
   本次股东大会;

3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席
   了本次会议。
 二、    议案审议情况



 (一)    非累积投票议案

 2019 年第四次临时股东大会

 1、 议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励

    计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                 同意                         反对                      弃权

                   票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数           比例

                                                                                        (%)

   A股        5,209,152,757        99.943      2,990,969        0.057             0      0.000

   H股          415,958,168        60.115    275,980,380       39.885             0      0.000

普通股合计    5,625,110,925        95.275    278,971,349        4.725             0      0.000




 2、 议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励

    计划实施考核办法(修订稿)的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

股东类型                 同意                         反对                       弃权

                  票数           比例(%)     票数          比例(%)    票数          比例(%)

  A股         5,209,109,054       99.942      2,990,969        0.057       43,703         0.001
  H股          295,917,248      42.767 297,632,208            43.014 98,389,092         14.219

普通股合     5,505,026,302      93.241 300,623,177             5.092 98,432,795          1.667

  计



3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019

    年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                       反对                 弃权

                  票数           比例        票数            比例    票数       比例

                                (%)                      (%)                (%)

   A股       5,209,152,757      99.943      2,990,969        0.057          0   0.000

   H股         416,857,968      60.245 274,911,380         39.731 169,200       0.024

 普通股合    5,626,010,725      95.290 277,902,349           4.707 169,200      0.003

    计


2019 年第二次 H 股类别股东会议


1、议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计

划(草案一次修订稿)及其摘要的议案

   审议结果:不通过

表决情况:

股东类型                 同意                         反对                      弃权

                  票数          比例(%)     票数           比例(%)   票数           比例
                                                                                        (%)

 H股           386,883,164      58.640    272,874,880        41.360              0      0.000



2、议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计

划实施考核办法(修订稿)的议案

   审议结果:不通过

表决情况:

股东类             同意                     反对                      弃权

   型          票数         比例         票数        比例         票数          比例

                           (%)                     (%)                   (%)

  H股       267,011,444 40.471 294,526,708          44.642 98,219,892 14.887




3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019

年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

   审议结果:不通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例        票数          比例      票数         比例

                               (%)                     (%)                  (%)

   H股        387,922,164      58.798 271,805,880        41.198    30,000       0.004




2019 年第二次 A 股类别股东会议
1、议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计

划(草案一次修订稿)及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)               (%)

   A股       5,209,152,757        99.943 2,990,969        0.057          0      0.000



2、 议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励

    计划实施考核办法(修订稿)的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                  (%)               (%)

   A股       5,209,109,054        99.942 2,990,969       0.057    43,703        0.001




3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019

    年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                   弃权
                            票数         比例     票数        比例     票数        比例

                                         (%)                (%)               (%)

               A股      5,209,152,757    99.943 2,990,969     0.057           0    0.000



        (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

        2019 年第四次临时股东大会
                                同意                        反对                         弃权
议案
         议案名称          票数            比例     票数            比例          票数          比例(%)
序号
                                          (%)                    (%)
 1     关于长城汽车        480,092,425    63.248 278,971,349       36.752                  0      0.000
       股份有限公司
       2019 年限制性
       股票与股票期
       权激励计划(草
       案一次修订稿)
       及其摘要的议
       案
 2     关于长城汽车        360,007,802    47.428 300,623,177       39.604 98,432,795             12.968
       股份有限公司
       2019 年限制性
       股票与股票期
       权激励计划实
       施考核办法(修
       订稿)的议案
 3     关于提请股东        480,992,225    63.367 277,902,349       36.611          169,200        0.022
       大会授权董事
       会及其授权人
       士全权办理公
       司 2019 年限制
       性股票与股票
       期权激励计划
       相关事宜的议
       案
2019 年第二次 H 股类别股东会议
 议                     同意                   反对                   弃权
 案    议案名
                                 比例                 比例                   比例
 序      称         票数                   票数                票数
                                 (%)                (%)                  (%)
 号
 1    关 于 长 356,864,664       56.669 272,874,880 43.331 0                 0.000
      城 汽 车
      股 份 有
      限 公 司
      2019 年
      限 制 性
      股 票 与
      股 票 期
      权 激 励
      计划(草
      案 一 次
      修订稿)
      及 其 摘
      要 的 议
      案
 2    关 于 长 236,992,944       37.633 294,526,708 46.770 98,219,892 15.597
      城 汽 车
      股 份 有
      限 公 司
      2019 年
      限 制 性
      股 票 与
      股 票 期
      权 激 励
      计 划 实
      施 考 核
      办法(修
      订稿)的
      议案
 3    关 于 提 357,903,664       56.833 271,805,880 43.162 30,000            0.005
      请 股 东
      大 会 授
      权 董 事
      会 及 其
      授 权 人
      士 全 权
      办 理 公
      司 2019
       年   限   制
       性   股   票
       与   股   票
       期   权   激
       励   计   划
       相   关   事
       宜   的   议
       案


2019 年第二次 A 股类别股东会议
                             同意                  反对                    弃权
议案
        议案名称                     比例                  比例                比例
序号                  票数                      票数              票数
                                     (%)                (%)               (%)
 1     关 于 长 城 94,152,757       96.921   2,990,969    3.079 0             0.000
       汽车股份
       有限公司
       2019 年限
       制性股票
       与股票期
       权激励计
       划(草案一
       次修订稿)
       及其摘要
       的议案
 2     关 于 长 城 94,109,054       96.876   2,990,969    3.079   43,703      0.045
       汽车股份
       有限公司
       2019 年限
       制性股票
       与股票期
       权激励计
       划实施考
       核办法(修
       订稿)的议
       案
 3     关 于 提 请 94,152,757       96.921   2,990,969    3.079   0           0.000
       股东大会
       授权董事
       会及其授
       权人士全
       权办理公
       司 2019 年
       限制性股
       票与股票
       期权激励
       计划相关
       事宜的议
       案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、2019 年第四次临时股东大会

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,已分别获得出席会议的全
体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、2019 年第二次 H 股类别股东会议
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,均未获得出席会议的全体
H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2019 年第二次 A 股类别股东会议
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,已分别获得出席会议的全
体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

由于议案 1、议案 2、议案 3 未经公司 2019 年第二次 H 股类别股东会议审议通过,
因此,议案 1、议案 2、议案 3 审议结果为不通过。根据《上市公司股权激励管
理办法》,本公司自本公告之日起 3 个月内,将不会再次审议股权激励计划。

尽管本次股权激励计划未审议通过,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考
核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性,并与股东充公沟通,
并在相关条件成熟时,继续研究推出有效的长期激励计划,健全公司长效激励机
制,吸引和留住优秀人才,促进公司健康发展。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:叶正义、王梦妍

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                 长城汽车股份有限公司
                                                     2019 年 10 月 25 日

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