邮储银行:中国邮政集团有限公司承诺函

     关于不减持中国邮政储蓄银行股份有限公司股份的说明与承诺函



    中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称邮储银行)拟非公开发行 A 股股票并
于上海证券交易所上市交易(以下简称本次发行) ,本公司作为邮储银行控股股东、
本次发行唯一认购对象,关于不减持邮储银行股份的事项 ,      出具说明与承诺如下 :


    1 、本公司控股子公司中邮证品有限责任公司(以下简称中邮证券)于 2021 年 1
月 1 5 日卖出其持有的邮储银行 4 . 874. 1 00 股 A 股股票, 于 202 1 年 1 月 27 日卖出其
持有的邮储银行 300,000 股 A 股股票,上述买卖情况是由于中邮证券作为邮储银行首
次公开发行 A 股股票并上市的联席保荐机构和主永销商的余额包销安排导致 .


    除上述情况外,自邮储银行本次发行定价基准日(即 2020 年 12 月 1 日)前六个
月至本承诺函出具日,本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方不存在
减持邮储银行股份的情形。


    2 、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内,本公司及本公司的一致行动人、
具有控制关系的关联方将不减持所持有的邮储银行的股份,也不存在任何减持计划 .


    3 、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生
减持情况,本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因;或持所得收
益全部归邮储银行所有,并依法承担由此产生的法律责任 .


    特此承诺 .




    (以下无正文,下接盖章页)
             关于进一步明确拟认购中国邮政储蓄银行股份有限公司
                     非公开发行 A 股股票数量的承诺函


     中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称邮储银行)拟非公开发行 A 股股票并
于上海证券交易所上市交易(以下简称本次发行) ,本公司作为邮储银行控股股东及
本次发行唯一认购对象,为进一步明确本公司拟认购本次发行的股份数量,现出具承
诺如下:


     1 、本公司承诺以现金方式全额认购邮储银行本次非公开发行的全部股份,具体计
算方式为:本公司承诺认购的股份数量=监管机构最终核准的募集资金规模上眼/根据
发行前最近一期未经审计的每股净资产(计算至个位数,小数点后位数舍掉)。


     依据上述计算规则,以邮储银行披露的本次发行预案中提及的募集资金规模上限
300 亿元及邮储银行目前已披露的最近一期未经审计的除息后归属于母公司普通股股
东的每股净资产作为测算依据,本公司拟认购的股份数量为 5,405,405,405 股(即
30 , 000 , 000,000/5. 55 并向下取整)。


     2 、本公司将遵守中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会和上海
证券交易所等监管机构的相关规定,本次认购的非公开发行的股份自取得股权之日起
5 年内不进行转让 . 相关监管机构对于认购股份的眼售期和到期转让股份另有规定的,
从其规定 . F民售期结束后,本公司所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会和上
海证券交易所有关规定执行.


    特此承诺 .




     (以下无正文,下接盖章页)

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