潞安环能第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:601699         股票简称:潞安环能           公告编号:2019-036

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)本次会议通知和会议资料于 2019 年 9 月 1 日以电子邮件

方式发出。

     (三)本次董事会会议于 2019 年 9 月 11 日上午 10 点在公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     (四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席董

事会六人,独立董事李清廉先生、杜铭华先生、张正堂先生、赵利新

先生、张翼先生、陈晋蓉女士为传真表决。

     (五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司二名监事李建

文、申素利及经理层列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议:

     (一)《关于聘任总经理的议案》

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    依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名聘任毛永

红先生为公司总经理,同时解聘毛永红先生公司董事会秘书职务。

    经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     (二)《关于聘任副总经理的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经毛永红先生

提名,聘任宋卫军先生、张日林先生为公司副总经理,同时苏海

先生、宇黎亮先生和葛振宇先生由于工作调动,解聘公司副总经

理职务。

    经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     (三)《关于聘任董事会秘书的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名张成银先

生为公司董事会秘书。

    经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     三、独立董事关于公司聘任高管的意见

     公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议聘任高管

发表以下独立意见:

     公司董事会聘任的总经理、副总经理和董事会秘书均具备其

行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,

未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况,以及被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其聘任和提名审

议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     同意聘任毛永红先生为公司总经理。
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同意聘任宋卫军先生、张日林先生为公司副总经理。

同意聘任张成银先生为公司董事会秘书。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。




             山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                          2019 年 9 月 13 日




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