中国中车第一届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码: 1766(H 股)    股票简称:中国中车(H 股)
                中国中车股份有限公司
          第一届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十三次会议
于 2018 年 5 月 8 日以书面形式发出通知,于 2018 年 5 月 11 日以现场会议方式
在北京召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:
    一、审议通过了《关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选
人的议案》。
    同意提名万军、陈方平为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东
代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后,将与经公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,监事任期为三年。股东代表
监事候选人简历见附件。
    在审议本议案时,监事会对 2 名候选人进行了逐项表决,表决结果为:
    (一)提名万军为第二届监事会股东代表监事候选人
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (二)提名陈方平为第二届监事会股东代表监事候选人
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于中车株洲电力机车研究所有限公司参与湖南中车时代
电动汽车股份有限公司同比例增资的议案》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
    备查文件:中国中车股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议。
                                             中国中车股份有限公司监事会
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附件:
                         股东代表监事候选人简历
    万军先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历, 高级政工师,
公司监事会主席、党委副书记,亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董
事。曾任国务院办公厅秘书一局副处长、处长、副局长、巡视员兼副局长和国务
院办公厅保密委员会专职副主任,天津市经济技术开发区管委会副主任(挂职 1
年),中国机械工业集团有限公司党委副书记、纪委书记,北车集团党委副书记
兼纪委书记和工会主席、党委副书记兼纪委书记。2013 年 11 月至 2015 年 5 月
任中国北车职工董事、党委副书记、纪委书记。2015 年 5 月起任公司监事、党
委副书记,2015 年 6 月起出任公司监事会主席。
    陈方平先生,1960 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级政
工师,公司监事、总法律顾问,亦任中国中车集团有限公司总法律顾问。陈先生
曾任天津机车车辆机械厂团委书记,中国铁路机车车辆工业总公司团工委书记、
干部部部长(人事部主任),全国铁道团委常委、团中央委员,北车集团干部部
(人事部)部长、纪委副书记。2008 年 7 月至 2012 年 6 月任中国北车监事、纪
委副书记。2012 年 6 月至 2015 年 5 月任中国北车监事会主席、纪委副书记。2015
年 5 月起任公司监事,2015 年 6 月起出任公司总法律顾问。

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