中国中车第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:601766(A 股)   股票简称:中国中车(A 股)      编号:临 2019-014

证券代码: 1766(H 股)    股票简称:中国中车(H 股)



                   中国中车股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于
2019 年 4 月 24 日以书面形式发出通知,于 2019 年 4 月 29 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

    一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    监事会认为:公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整;未发现 2019 年第一季度报
告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    三、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司股东代表监事候选人的议
案》。

    同意提名陈震晗先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期为自公


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司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



         四、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》。

     同意修订《中国中车股份有限公司章程》。

     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议批准。

     详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份
有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。



         五、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。

     同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议批准。

     详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份
有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。



         六、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。

     同意修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》。

     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有


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限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。



    特此公告。



    备查文件:中国中车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。




                                             中国中车股份有限公司监事会

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                              陈震晗先生简历

    陈震晗先生,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,硕士学
位,高级会计师,现任公司审计和风险部部长。陈先生曾任中国南车股份有限公
司审计部审计二处副处长,审计与风险部审计处副处长、处长、副部长兼内控风
险处处长,中国中车股份有限公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长,中车
环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月起任公司审计和风险部部
长。




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