中国中车2019年第一次临时股东大会会议资料

  中国中车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会



             会
             议
             资
             料




       二○一九年十二月
                     目   录


议案一:关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事
的议案 ......................................... 1

议案二:关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会
董事的议案 ..................................... 3
       议案一:关于选举中国中车股份有限公司

                 股东代表监事的议案


各位股东及股东代表:
    中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会已收
到公司监事万军先生的书面辞职报告。根据相关法律法规及规范
性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定,公司监事会提
名陈晓毅先生为第二届监事会股东代表监事,任期为自公司股东
大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。
    陈晓毅先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的股东代表监
事任职资格。其简历详见附件。
    以上议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过,现
提请股东大会审议。


    附件:陈晓毅先生简历




                           1
附件:

                    陈晓毅先生简历

    陈晓毅先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,大
学学历,高级工程师,公司法律事务部部长,亦任中国中车集团
有限公司职工代表监事、法律事务部部长。陈先生曾任北京二七
机车厂锻工车间副主任、主任,经营计划处处长,规划管理处处
长,中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师,企
业管理部高级工程师、部长助理,中国北车股份有限公司法律事
务部副部长、部长。2015 年 6 月至 2017 年 11 月任公司法律事
务部部长;2017 年 11 月至 2018 年 9 月任公司法律事务部副部
长(部长级),中国中车集团有限公司法律事务部副部长(部长
级)、职工代表监事;2018 年 9 月起出任公司法律事务部部长,
中国中车集团有限公司法律事务部部长、职工代表监事。




                            2
       议案二:关于选举中国中车股份有限公司
                 第二届董事会董事的议案


各位股东及股东代表:
    中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收
到公司执行董事徐宗祥先生的书面辞职报告。根据相关法律法规
及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定,经公司
董事会提名,拟选举楼齐良先生为公司第二届董事会执行董事,
任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任
期结束之日止。
    楼齐良先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的执行董事任
职资格。其简历详见附件。
    以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,
现提请股东大会审议。


    附件:楼齐良先生简历




                           3
附件:

                    楼齐良先生简历

    楼齐良先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,大
学学历,正高级工程师,公司党委副书记,亦任中国中车集团有
限公司党委副书记、职工董事。楼先生曾任中国南车集团南京浦
镇车辆厂副厂长,厂长兼党委副书记,南车南京浦镇车辆有限公
司执行董事兼总经理和党委副书记,中国南车集团公司党委常
委。2012 年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车股份有限公司副总
裁、党委常委。2015 年 5 月起任公司党委常委,2015 年 6 月至
2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年 10 月起出任公司党委副书
记。楼先生拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职
业经理资格。




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