中国中车关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:601766(A 股)   证券简称:中国中车(A 股)   公告编号:临 2020-024
证券代码: 1766(H 股)    证券简称:中国中车(H 股)




                      中国中车股份有限公司
    关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次


2019 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期:2020 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


     股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日

       A股             601766        中国中车              2020/6/10



二、 增加临时提案的情况说明


1. 提案人:中国中车集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知,直接持有公司 50.28%
股份的股东中国中车集团有限公司,在 2020 年 5 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,

                                        1
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    中国中车第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补中国中车股份有
限公司第二届董事会董事的议案》,中国中车第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。该等议案尚
待经中国中车股东大会审议批准,中国中车集团有限公司现提出将该等议案作为
临时提案提请中国中车 2019 年年度股东大会审议。该等议案的主要内容如下:
    1、 提名史坚忠、朱元巢先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人,
任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
    2、 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报
告审计和内部控制审计机构;并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关
事宜。


三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事


项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2020 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 18 日
                   至 2020 年 6 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
                                     2
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东
序号                            议案名称                             类型
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       关于中国中车股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案           √
2       关于中国中车股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案         √
3       关于中国中车股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案         √
4       关于中国中车股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案           √
5       关于中国中车股份有限公司 2020 年度担保安排的议案               √
6       关于中国中车股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案               √
7       关于中国中车股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案               √
8       关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案                     √
9       关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案         √
10      关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案           √
11      关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授        √
        权的议案
12      关于中国中车股份有限公司 2020 年度发行债券类融资工具的议       √
        案
13.00 关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案               √
13.01 选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行           √
        董事
13.02 选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行           √
        董事
14      关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案           √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车
股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:本次大会的第 8-12 项议案均为特别决议案,需获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
                                    3
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 4-7 项议案、第 13-14 项议案均需要进行
中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
5、本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。
6、 第 13 项议案中独立非执行董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。


特此公告。




                                            中国中车股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 29 日



附件:中国中车股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书


    报备文件
中国中车集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                   4
附件:授权委托书


                          中国中车股份有限公司


                      2019 年年度股东大会授权委托书

中国中车股份有限公司:

       本人(本公司)作为中国中车股份有限公司股东,委托       先生(女士)
代表本人(本公司)出席 2020 年 6 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,
并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。


序号   非累积投票议案名称                             同意    反对 弃权

1      关于中国中车股份有限公司 2019 年度财务决算
       报告的议案

2      关于中国中车股份有限公司 2019 年度董事会工
       作报告的议案

3      关于中国中车股份有限公司 2019 年度监事会工
       作报告的议案

4      关于中国中车股份有限公司 2019 年度利润分配
       方案的议案

5      关于中国中车股份有限公司 2020 年度担保安排
       的议案

6      关于中国中车股份有限公司董事 2019 年度薪酬
       的议案

7      关于中国中车股份有限公司监事 2019 年度薪酬
       的议案

8      关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

9      关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事
       规则》的议案
                                     5
10      关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规
        则》的议案

11      关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H
        股股份一般授权的议案

12      关于中国中车股份有限公司 2020 年度发行债券
        类融资工具的议案

13.00   关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会
        董事的议案

13.01   选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董
        事会独立非执行董事

13.02   选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董
        事会独立非执行董事

14      关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计
        机构的议案


委托人签名/盖章:

委托人身份证号/或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:


委托日期:       年    月      日


     附注:

     1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司发布的日期为 2020 年 4 月 23
日、2020 年 5 月 29 日的本次会议通知的公告。

     2、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”,
                                    6
做出投票指示。如委托人未做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
除非委托人在本授权书另有指示,否则除本次会议通知所载之决议案外,委托人
的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票。

    3、A 股股东最迟需于本次会议指定举行时间 24 小时前将授权委托书,连同
授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司(地址为北
京市海淀区西四环中路 16 号中国中车股份有限公司董事会办公室,邮编:
100036),方为有效。

    4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    5、委托期限:至本次会议结束。




                                    7

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