中国中车2019年年度股东大会决议公告

证券代码: 601766 (A 股)       证券简称:中国中车   公告编号:临 2020-027
证券代码: 1766    (H 股)      证券简称:中国中车



                      中国中车股份有限公司

                  2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九
   会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        112

其中:A 股股东人数                                                   110

       境外上市外资股股东人数(H 股)                                  2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            16,525,146,059

其中:A 股股东持有股份总数                               14,838,233,940

       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              1,686,912,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             57.581185

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       51.703210

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             5.877975


                                     1
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

         本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘化龙先生主持,会议的召集、
  召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
  国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 6 人,出席 3 人,执行董事孙永才、独立非执行董事辛定
  华、吴卓因其他公务未能出席本次股东大会。

         2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事赵虎因其他公务未能出席本次股东
  大会。

         3、 公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议。

         4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其
  他相关人员列席了本次会议。



  二、      议案审议情况

  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
  审议结果:通过
  表决情况:

股东类                 同意                          反对                    弃权

  型            票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

 A股         14,834,975,214 99.978038     2,457,476 0.016562          801,250 0.005400

 H股          1,663,132,309 98.590335     1,636,660 0.097021        22,143,150 1.312644

普通股       16,498,107,523 99.836379     4,094,136 0.024776        22,944,400 0.138845

合计:




                                          2
2、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                          反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)

A股     14,835,424,814 99.981068       2,087,426 0.014068          721,700 0.004864

H股      1,664,746,969 98.686052           22,000 0.001304       22,143,150 1.312644

普通    16,500,171,783 99.848871       2,109,426 0.012765        22,864,850 0.138364
股合
计:



3、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                          反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)

A股     14,835,203,714 99.979578       2,308,426 0.015558          721,800 0.004864

H股      1,664,746,969 98.686052           22,000 0.001304       22,143,150 1.312644

普通    16,499,950,683 99.847533       2,330,426 0.014102        22,864,950 0.138365
股合
计:




4、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

                                       3
表决情况:

股东                  同意                           反对                    弃权
类型
              票数            比例(%)       票数          比例      票数          比例
                                                            (%)                   (%)

A股      14,835,857,064 99.983981         2,293,076 0.015454           83,800 0.000565

H股       1,672,662,119 99.155261             10,000 0.000593       14,240,000 0.844146

普通     16,508,519,183 99.899384         2,303,076 0.013937        14,323,800 0.086679
股合
计:



5、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2020 年度担保安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东                 同意                        反对                        弃权
类型
             票数            比例(%)    票数         比例(%)      票数          比例
                                                                                    (%)

A股    14,729,626,959 99.268060 108,541,081             0.731496       65,900 0.000444

H股      797,808,558 47.294020 874,863,561 51.861834 14,240,000 0.844146

普通   15,527,435,517 93.962471 983,404,642             5.950959 14,305,900 0.086570
股合
计:




6、 议案名称:关于中国中车股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:



                                          4
股东                同意                          反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)

A股     14,835,518,214 99.981698       2,656,926 0.017906           58,800 0.000396

H股      1,671,575,869 99.090868        830,000 0.049203         14,506,250 0.859929

普通    16,507,094,083 99.890761       3,486,926 0.021100        14,565,050 0.088139
股合
计:



7、 议案名称:关于中国中车股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                          反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)

A股     14,834,995,214 99.978173       3,185,926 0.021471           52,800 0.000356

H股      1,669,961,209 98.995152       2,444,660 0.144919        14,506,250 0.859929

普通    16,504,956,423 99.877825       5,630,586 0.034073        14,559,050 0.088102
股合
计:




8、 议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:




                                       5
股东                同意                         反对                     弃权
类型
             票数          比例(%)     票数       比例(%)      票数          比例
                                                                                 (%)

A股    14,814,386,601 99.839285        23,781,339       0.160270    66,000 0.000445

H股     1,473,816,448 87.367708 198,855,671 11.788146 14,240,000 0.844146

普通   16,288,203,049 98.566167 222,637,010             1.347262 14,306,000 0.086571
股合
计:


9、 议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东                同意                         反对                     弃权
类型
             票数          比例(%)      票数           比例      票数          比例
                                                        (%)                    (%)

A股    14,815,356,481 99.845821         22,811,459 0.153734         66,000 0.000445

H股     1,510,109,936 89.519182 162,562,183 9.636672 14,240,000 0.844146

普通   16,325,466,417 98.791662 185,373,642 1.121767 14,306,000 0.086571
股合
计:



10、 议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:




                                         6
 股东                 同意                           反对                       弃权
 类型
               票数           比例(%)       票数           比例        票数           比例
                                                            (%)                      (%)

 A股       14,836,085,514 99.985521       2,082,426 0.014034              66,000 0.000445

 H股        1,672,662,119 99.155261           10,000 0.000593          14,240,000 0.844146

 普通      16,508,747,633 99.900767       2,092,426 0.012662           14,306,000 0.086571
 股合
 计:



 11、 议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授
权的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 股东                同意                            反对                        弃权
 类型
              票数          比例(%)     票数              比例(%)     票数           比例
                                                                                        (%)

 A 股 14,624,827,521 98.561780          213,401,019         1.438184        5,400 0.000036

 H股       367,881,578 21.807987 1,304,529,291 77.332380 14,501,250 0.859633

 普通 14,992,709,099 90.726636 1,517,930,310                9.185579 14,506,650 0.087785
 股合
 计:



 12、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2020 年度发行债券类融资工具的议
 案

 审议结果:通过

 表决情况:

                                          7
股东                同意                          反对                        弃权
类型
             票数          比例(%)      票数           比例(%)     票数           比例
                                                                                     (%)

A 股 14,731,071,271 99.277794           107,097,569      0.721767       65,100 0.000439

H股     676,711,417 40.115392           995,960,702 59.040462 14,240,000 0.844146

普通 15,407,782,688 93.238405 1,103,058,271              6.675029 14,305,100 0.086566
股合
计:



13、 议案名称:关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案

13.01 议案名称:选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行
董事

审议结果:通过

表决情况:



股东                同意                          反对                       弃权
类型
             票数           比例(%)      票数           比例        票数           比例
                                                         (%)                      (%)

A股    14,835,123,914 99.979040          3,044,126 0.020516            65,900 0.000444

H股      1,657,583,119 98.261379        14,439,000 0.855943         14,890,000 0.882678

普通   16,492,707,033 99.803699         17,483,126 0.105797         14,955,900 0.090504
股合
计:



13.02 议案名称:选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行
董事

审议结果:通过
                                          8
表决情况:

股东                同意                           反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)     票数             比例      票数          比例
                                                          (%)                   (%)

A股    14,835,134,814 99.979114         3,033,226 0.020442           65,900 0.000444

H股      1,657,583,119 98.261379       14,439,000 0.855943        14,890,000 0.882678

普通   16,492,717,933 99.803765        17,472,226 0.105731        14,955,900 0.090504
股合
计:



14、 议案名称:关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                           反对                    弃权
类型
             票数          比例(%)        票数          比例      票数          比例
                                                          (%)                   (%)

A股     14,836,131,214 99.985829       2,036,826 0.013727            65,900 0.000444

H股      1,670,930,869 99.052633       1,091,250 0.064689         14,890,000 0.882678

普通    16,507,062,083 99.890567       3,128,076 0.018929         14,955,900 0.090504
股合
计:




                                        9
        (二) 现金分红分段表决情况

                                   同意                         反对                     弃权

                            票数           比例(%)    票数           比例       票数          比例
                                                                       (%)                   (%)

        持股 5%以上      14,429,518,023      100.0000            0       0.0000          0       0.0000
        普通股股东

        持股 1%-5%                     0       0.0000            0       0.0000          0       0.0000
        普通股股东

        持股 1%以下         406,339,041       99.4184   2,293,076        0.5610   83,800         0.0206
        普通股股东

        其中:市值 50        221,952,985       99.5357    951,376         0.4266   83,800         0.0377
        万以下普通
        股股东

        市值 50 万以        184,386,056       99.2775   1,341,700        0.7225          0       0.0000
        上普通股股
        东




        (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案      议案名称                 同意                           反对                            弃权

序号                       票数        比例(%)         票数            比例(%)       票数          比例(%)


 4     关于中国中车股    406,339,041       99.418453     2,293,076          0.561044         83,800     0.020503
       份有限公司 2019
       年度利润分配方
       案的议案




                                                   10
 5      关于中国中车股    300,108,936   73.427269    108,541,081   26.556607   65,900   0.016124
        份有限公司 2020
        年度担保安排的
        议案

 6      关于中国中车股    406,000,191   99.335547      2,656,926    0.650067   58,800   0.014386
        份有限公司董事
        2019 年度薪酬的
        议案

 7      关于中国中车股    405,477,191   99.207585      3,185,926    0.779496   52,800   0.012919
        份有限公司监事
        2019 年度薪酬的
        议案

13.00   关于增补中国中
        车股份有限公司
                              -           -             -            -          -         -
        第二届董事会董
        事的议案

13.01   选举史坚忠为中    405,605,891   99.239074      3,044,126    0.744802   65,900   0.016124
        国中车股份有限
        公司第二届董事
        会独立非执行董
        事

13.02   选举朱元巢为中    405,616,791   99.241741      3,033,226    0.742135   65,900   0.016124
        国中车股份有限
        公司第二届董事
        会独立非执行董
        事

 14     关于聘请中国中    406,613,191   99.485529      2,036,826    0.498347   65,900   0.016124
        车股份有限公司
        2020 年度审计机
        构的议案


                                                11
(四) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东的大会的第 1-7 项、第 13-14 项议案均为普通决议案,已经获得有
效表决股份总数的 1/2 以上审议通过;第 8-12 项均为特别决议案,已经获得有
效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。



三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

    律师:李丽、袁金梅

2、 律师见证结论意见:

    上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。



四、备查文件目录

1、 中国中车股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书。




                                                  中国中车股份有限公司
                                                     2020 年 6 月 18 日




                                      12

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