中国中车:中国中车独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

              中国中车股份有限公司独立董事
          关于聘任公司董事会秘书的独立意见


    作为中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定,就公司聘任王健先生为公司董事会秘书事宜发表独立意见
如下:

    1、根据我们对公司董事会聘任董事会秘书的提名程序、任职资格及综合素
质等方面的审核,我们认为公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律法规
及规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次聘任的董事会秘书符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
对高级管理人员的任职资格要求,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
能够胜任所聘任的职位。

    综上,我们同意公司聘任王健先生为公司董事会秘书。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《中国中车股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的
独立意见》的签字页)


中国中车股份有限公司独立董事:




           李国安                             辛定华




           史坚忠                             朱元巢




                                                       2021 年 10 月 15 日

关闭窗口