中国中车:中国中车第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:601766(A 股)   股票简称:中国中车(A 股)      编号:临 2021-047

证券代码: 1766(H 股)    股票简称:中国中车(H 股)



                中国中车股份有限公司
          第二届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知及相关议案,于 2021 年 11 月 25 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人,实到董事 5 人。独
立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议,委托李国安先生代其行
使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字
权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    经过有效表决,会议形成以下决议:

    一、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》。

    同意提名孙永才先生、楼齐良先生、王铵先生、姜仁锋先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人。其中,孙永才、楼齐良、王铵为执行董事候选人;姜仁
锋为非执行董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后,董
事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责,直至公司召开股东大会选举
产生第三届董事会董事。非独立董事候选人简历详见附件一。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    在审议本议案时,董事会对 4 名候选人进行了逐项表决,表决结果为:

    (一)提名孙永才为第三届董事会执行董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



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    (二)提名楼齐良为第三届董事会执行董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)提名王铵为第三届董事会执行董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (四)提名姜仁锋为第三届董事会非执行董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    二、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》。

    同意提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后,董事任期为三年。
公司第二届董事会将继续履行职责,直至公司召开股东大会选举产生第三届董事
会董事。独立董事候选人简历详见附件二。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    在审议本议案时,董事会对 3 名候选人进行了逐项表决,表决结果为:

    (一)提名史坚忠先生为第三届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)提名翁亦然先生为第三届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)提名魏明德先生为第三届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司董事会授权管理办法〉


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的议案》。

    同意《中国中车股份有限公司董事会授权管理办法》。

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。

    同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会,就《关于选举中国中车股份有
限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案进行审议。

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告。



    附件一:非独立董事候选人简历

    附件二:独立董事候选人简历




    备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。




                                             中国中车股份有限公司董事会

                                                  2021 年 11 月 25 日




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附件一:

                        非独立董事候选人简历

    孙永才先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,
正高级工程师,现任公司党委书记、董事长、执行董事,亦任中国中车集团
有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总
经理,党委书记、副董事长、副总经理,中国北车股份有限公司总工程师、
中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中
国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司
党委常委,2015 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁,2017 年 6 月起任公司
执行董事,2017 年 9 月至 2021 年 8 月任公司总裁,亦任中国中车集团有限
公司总经理,2017 年 9 月至 2021 年 3 月任公司党委副书记,亦任中国中车
集团有限公司党委副书记、董事,2021 年 3 月起任公司党委书记,亦任中国
中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津
贴,曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等
奖、一等奖,2018 年被党中央、国务院授予改革开放 40 周年“改革先锋”
称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者,2019 年被中宣部、中组部等
九部委授予建国 70 周年“最美奋斗者”称号。

    楼齐良先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正高
级工程师,现任公司党委副书记、执行董事、总裁,亦任中国中车集团有限
公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂
副厂长、厂长兼党委副书记,南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、
党委副书记。2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012
年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年
5 月起任公司党委常委,2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年
9 月起任中国中车集团有限公司党委副书记,2019 年 10 月起任公司党委副书
记,2019 年 10 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事,2019
年 12 月起任公司执行董事,2021 年 7 月起任中国中车集团有限公司董事,
2021 年 8 月起任公司总裁,亦任中国中车集团有限公司总经理。

    王铵先生,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,
工程师,现任公司党委副书记,亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职
工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长,国务院国资委办

                                    4
公厅(党委办公室)副处级干部、委主任书记办副主任、调研员,国务院国
资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011 年 4 月至 2018 年 12 月
任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长(其间 2011 年 10 至 2012 年
10 月挂职任大庆油田有限公司党委副书记),2018 年 12 月至 2021 年 8 月任
中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记,2018 年 12 月至 2021 年 9 月任
公司党委常委、纪委书记,2021 年 8 月起任中国中车集团有限公司党委副书
记,2021 年 9 月起任公司党委副书记,2021 年 11 月起任中国中车集团有限
公司职工董事。

    姜仁锋先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,
研究员、高级会计师,现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工
业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长,江南重工股份有
限公司副总经理,中船信息科技公司总经理,北京久其软件股份有限公司常
务副总经理,中国船舶重工集团公司规划发展部副主任(正主任级)、资产部
副主任(正主任级)、主任、党组成员、副总经理,中国船舶集团有限公司党
组成员、副总经理。




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附件二:

                          独立董事候选人简历

    史坚忠先生,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,
研究员级高级工程师,公司独立非执行董事,亦任中国电子科技集团有限公
司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾任南昌洪都航空
工业集团公司副总经理,中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空
工业第二集团公司副总经理、党组成员,贵州省省长助理(挂职一年),中国
商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员,中俄国际商用飞机有限责任公
司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。

    翁亦然先生,1954 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,研究
员级高级会计师、高级审计师、注册会计师,现任中国一重集团有限公司外
部董事。历任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处
长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、
工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经
济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员,中国航空工业集团公司总
审计师,中国第一重型机械股份公司独立董事。

    魏明德先生,1967 年出生,中国香港籍,硕士研究生学历。现任安德资
本有限公司主席,亚洲绿色科技基金主席,绿色经济发展有限公司总裁,第
十三届全国政协委员,龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事,星光文
化娱乐集团有限公司独立非执行董事,True Partner Capital Holding Limited 独
立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主
席,香港与内地投资商务促进会执行会长,英国剑桥大学克莱尔学堂院士同
桌人及发展顾问会议成员,香港科技大学校董。




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