ST蓝科2019年第一次临时股东大会会议资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
         (股票代码 601798)

2019 年第一次临时股东大会会议资料




               2019-8-19
          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                                                  2019 年第一次临时股东大会会议资料



                                                                        目录

2019 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................................................... 2

关于选举董事的议案 ........................................................................................................................................ 4

关于选举监事的议案 ........................................................................................................................................ 7
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                2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2019 年 8 月 19 日下午 14:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人:2019 年 8 月 12 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事
及高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人:公司董事长张延丰先生
会议议程:
一、     宣布会议开始。
二、     宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、     会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:
    1. 审议《关于选举董事的议案》;
    2. 审议《关于选举监事的议案》;
四、     回答股东提问时间;
五、     股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所
   信息服务平台合并统计现场与网络表决结果);
六、     宣布投票表决结果;
七、     宣读股东大会决议;
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八、     宣读本次股东大会法律意见书;
九、     公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录;
十、     宣布大会结束。




                                  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月十九日
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议案一:


                       关于选举董事的议案

各位股东、股东代表:

     公司董事会近日收到公司第四届董事会董事、董事长张延丰先生

 递交的辞职申请,张延丰先生因工作调动原因,申请辞去公司第四届

 董事会董事、董事长职务,同时辞去其担任的公司第四届董事会战略

 委员会主任委员和公司第四届董事会提名委员会委员职务。

     公司董事会近日收到公司董事黄建洲先生递交的辞职申请,黄建

 洲先生由于工作原因,申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务,

 同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务。

     公司董事会近日收到公司董事陈晓红女士递交的辞职申请,陈晓

 红女士由于工作原因,申请辞去其担任的公司第四届董事会董事,同

 时辞去其担任的公司第四届审计委员会委员职务。

     上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董

 事会正常运作和公司日常经营产生影响,公司将按照相关规定及程序选

 举产生新任第四届董事会董事。

     公司董事会征得张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士同意,上述

 辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效,在此期间,张延丰先生、

 黄建洲先生、陈晓红女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有

 关规定继续履行法定的职责。

     公司对上述董事在任职期间为公司及董事会恪尽职守、诚信勤勉、
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尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

   为保证公司各项工作连续高效运行,根据《公司法》和《公司章程》

有关规定,经控股股东推荐,建议补选段玉林先生、张晋女士、吕志辉

先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审

议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

   该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,请各位股东

审议表决。




                        甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                     二〇一九年八月十九日
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附件:董事候选人简历



     段玉林:男,1971 年 1 月出生,邯郸大学机械制造专业毕业,郑州大

 学工商管理专业毕业,香港公开大学工商管理硕士,高级工程师。最近五

 年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山(天津)重工有限

 公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。



     张晋:女,1962 年 9 月出生,甘肃工业大学自动化专业毕业,甘肃

 省委党校研究生,教授级高级工程师。历任兰州石油机械研究所党委书

 记、副所长;甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、党委书记、副

 总经理。现任中国浦发机械工业股份有限公司董事、总经理、党委副书

 记;中国能源工程集团有限公司党委书记。



     吕志辉:男,1965 年 2 月出生,大连工学院化工学院无机化工专业

 毕业,正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上

 海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限

 公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自 2019 年

 4 月起,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
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议案二:


                       关于选举监事的议案

各位股东、股东代表:

     公司监事会近日收到公司第四届监事会监事、监事会主席刘桂伟
 女士递交的辞职申请,刘桂伟女士因工作原因,申请辞去其担任的公
 司第四届监事会监事、监事会主席职务。
     公司监事会近日收到公司第四届监事会监事王海波先生递交的辞职
 申请,王海波先生因工作原因,申请辞去其担任的公司第四届监事会监
 事职务。
     上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》
 和《公司章程》等有关规定,上述监事的辞职申请将在公司股东大会补选
 产生新任监事后方能生效。在此之前,为保证监事会的正常运作,上述人
 员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
     公司对上述监事在任职期间为公司及监事会恪尽职守、诚信勤勉、尽
 职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!
     为保证公司各项工作连续高效运行,根据《公司法》和《公司章程》
 有关规定,经控股股东推荐,建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第
 四届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起
 至公司第四届监事会任期届满之日止。
   该议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过,请各位股东审议

表决。



                               甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

                                        二〇一九年八月十九日


附件:监事候选人简历
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     宋亚欧:男,1957 年 8 月出生,哈尔滨市工人业余大学机械制造工

 艺及设备专业毕业,工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间

 主任、生产厂长;中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理;上

 海浦美电器有限公司总经理;中国浦发机械工业股份有限公司党委委员;

 中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。



    刘健:男,1966 年 6 月出生,上海财经大学工业会计专业毕业,美国

国际大学工商管理硕士, 助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、

上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总

裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。现任中国能源工程

集团有限公司副总经理。

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