ST蓝科第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601798             证券简称:ST 蓝科            编号:临 2019-040



            甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式通知全体

董事。会议于 2019 年 8 月 19 日以现场方式召开,会议应到董事 9 人,

实到董事 8 人,董事陈永红因工作原因未能出席本次会议,授权董事

解庆行使表决权。会议由公司董事长段玉林主持,公司监事及部分高级

管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》等有关规定,会议合法有效。

        经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,一致同意选举段
玉林为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票



     二、审议通过《关于补选与调整公司第四届董事会各专门委员会
委员的议案》;
   补选和调整后各专门委员会组成如下:
   战略委员会委员:段玉林、陈永红、张晋、刘俊彦、刘红宇;其
中,段玉林为战略委员会主任委员。
   提名委员会委员:张新志、段玉林、陈贯佩、刘红宇、刘俊彦;
其中,张新志为提名委员会主任委员。
   审计委员会委员:刘俊彦、刘红宇、张晋;其中,刘俊彦为审计
委员会主任委员。
   薪酬与考核委员会委员:刘红宇、张新志、吕志辉;其中,刘红
宇为薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


     三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,一致同意聘任吕
志辉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。
    表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。



   四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,一致同意聘任
常松为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

   表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。




   五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,一致同意聘任
符蓉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

   表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。




   六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,一致同意聘
任郑克振为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。

    表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
上网公告附件:独立董事之独立意见



特此公告。




                 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会


                                    2019 年 8 月 20 日
附件:简历


     段玉林:男,1971 年 1 月出生,邯郸大学机械制造专业毕业,郑州
 大学工商管理专业毕业,香港公开大学工商管理硕士,高级工程师。最
 近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山(天津)重
 工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。



     吕志辉:男,1965 年 2 月出生,大连工学院化工学院无机化工
 专业毕业,正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董
 事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进
 能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副
 总经理。自 2019 年 4 月起,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公
 司副总经理。


     常松:男,1970 年 1 月出生,中南财经大学投资管理专业毕业,
 武汉大学工商管理硕士,经济师、会计师、特许公认会计师公会
 (ACCA)国际注册会计师。最近五年历任中国光大水务有限公司
 CFO、苏州天沃科技股份有限公司总经理助理、中机国能电力工程
 有限公司财务总监。



     符蓉:女,1983 年 1 月出生,华东师范大学法律系法学专业毕
 业,华东师范大学法律系宪法与行政法专业硕士。历任上海北方城
 市发展投资有限公司企业发展部员工、西藏城市发展投资股份有限
 公司董事会秘书/证券事务代表、湖南高新创业投资管理有限公司
 董事会秘书、西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。
   郑克振:男,1986 年 12 月生,中国青年政治学院劳动与社会
保障专业毕业,苏州大学工商管理硕士,中级经济师,拥有上海证
券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证。历任中国新兴矿业
化工总公司计划发展部副部长、江苏金龙科技股份有限公司总经理
助理、张家港飞腾铝塑板有限公司董事会秘书、苏州天沃科技股份
有限公司证券事务部部长(证券事务代表)兼战略投资部部长,中
国能源工程集团有限公司证券事务部部长。

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