中国交建2020年第一次临时股东大会资料

   A 股股份代码:601800

   H 股股份代码:1800




2020 年第一次临时股东大会
         会议材料




    中国交通建设股份有限公司
        2020 年 10 月 22 日
                                            股东大会会议材料


                       会议须知

    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序
和议事效率,保证大会顺利进行,本公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,特制
定本须知。
    一、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、
身份证、法人股东的营业执照等)及相关授权文件办理会议
登记手续及有关事宜。
    二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2020 年
10 月 21 日上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30 之间办理会议登
记。
    三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定
进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其
他股东合法权益。
    四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行
前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供
的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持
人的安排进行。
    六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人
不超过 5 分钟。



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    七、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违
反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接
受股东身份人员的发言和质询。
    八、本次大会《关于增补王彤宙先生为公司执行董事的
议案》为普通决议案,即应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的过半数通过。




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                    会议议程

    一、 主持人宣布会议开始
    二、 宣布出席股东表决权数,提议计票人、监票人,解
释投票程序。
    三、 审议会议议案
    关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案
    四、 股东审议议案(或提问)
    五、 计票,股东与管理层交流
    六、 宣读股东大会决议
    七、 律师宣读法律意见书
    八、 宣布会议结束




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议案


       关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案

各位股东及股东代表:
       经公司第四届董事会提名委员会审查,公司第四届董事
会第三十九次会议审议通过,同意王彤宙先生为公司第四届
董事会执行董事候选人,并提请公司 2020 年第一次临时股
东大会审议批准,任期自公司临时股东大会审议通过之日起
至董事会换届之日止。
       请各位股东及股东代表审议。


       附件:王彤宙先生的简历



                             中国交通建设股份有限公司
                                二〇二〇年十月二十二日




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附件:
                     王彤宙简历

    王彤宙先生,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,
现任中国交通建设股份有限公司(中国交建)党委书记、总
裁,同时担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长、
总经理。王先生拥有丰富的经营管理经验,历任中国建筑发
展有限公司总经理,中国建筑工程总公司第六工程局局长;
中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国
电力建设集团有限公司党委常委、副总经理;中国节能环保
集团有限公司董事、总经理、党委副书记;中国有色矿业集
团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国有色矿业集团
有限公司董事长、党委书记,中国有色矿业有限公司执行董
事、董事会主席。王先生拥有经济学博士学位,是教授级高
级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴
专家。王先生自 2020 年 9 月起担任中国交建总裁。




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