京沪高铁第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码:601816           证券简称:京沪高铁       公告编号:2020-002




                   京沪高速铁路股份有限公司
          第四届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

五次临时会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知,于 2020 年

2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参

加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。会议形成决议如下:

     1.审议《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总工程师的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经公

司总经理提名、董事会提名委员会审核,会议同意聘任侯日根先生担

任京沪高速铁路股份有限公司总工程师(简历附后)。任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

     关联董事侯日根回避表决。

     表决结果:有权表决票数 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0

票。
    2.审议《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总法律顾问的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经公

司总经理提名、董事会提名委员会审核,会议同意聘任杜五一先生担

任京沪高速铁路股份有限公司总法律顾问(简历附后)。任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    3.审议《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总审计师的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经公

司总经理提名、董事会提名委员会审核,会议同意聘任胡彬华先生担

任京沪高速铁路股份有限公司总审计师(简历附后)。任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                               京沪高速铁路股份有限公司董事会

                                        2020 年 2 月 13 日
附件:

    侯日根先生简历:

    侯日根先生,中国国籍,无境外居留权。1965 年 6 月出生,本

科学历,正高级工程师,现任公司设备管理部主任兼安全监督部主任。

侯日根先生于 1988 年 7 月至 2002 年 7 月担任铁道部电气化工程局施

工处变电科副科长、武广指挥部副总工程师、施工处接触网科科长,

2002 年 7 月至 2008 年 10 月担任中铁电气化局集团有限公司生产质

量管理部副部长、电气化分公司总工程师、电气化分公司副总经理,

2008 年 10 月至 2019 年 1 月担任本公司高级工程师、工程管理部副

主任、设备管理部主任,2019 年 1 月起担任本公司设备管理部主任

兼安全监督部主任。

    杜五一先生简历:

    杜五一先生,中国国籍,无境外居留权。1961 年 5 月出生,本

科学历,高级工程师,1995 年 9 月取得中华人民共和国律师资格证

书。现任公司运输管理部副主任,主持部门日常管理工作。杜五一先

生于 1995 年 3 月至 2004 年 1 月担任北京铁路局石家庄分局客运分处

外事专运组长、营销分处主任科员,2004 年 1 月至 2007 年 10 月担

任中铁行包快递有限责任公司营运部高级经理、吉盛物流基地有限公

司营运部经理,2007 年 10 月至 2013 年 12 月担任中铁快运股份有限

公司网络运营部快运专列管理部副经理、快运专列部副部长、哈尔滨

分公司党委书记兼副总经理,2013 年 12 月至 2019 年 1 月担任本公
司经营管理副主任、运输管理部副主任,2019 年 1 月起担任本公司

运输管理部副主任(主持工作)。

    胡彬华先生简历:

    胡彬华先生,中国国籍,无境外居留权。1961 年 9 月出生,本

科学历,高级会计师。现任公司计划财务部主任。胡彬华先生于 2002

年 2 月至 2012 年 1 月担任南昌铁路局财务处国有资产管理办公室主

任、投资发展中心副主任兼总会计师、多种经营管理处副处长兼总会

计师、南昌铁路多元投资集团有限公司副总经理兼总会计师,2012

年 1 月至 2013 年 12 月担任本公司计划财务部副主任,2013 年 1 月

起担任本公司计划财务部主任。

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