京沪高铁独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    京沪高速铁路股份有限公司独立董事

       关于聘任高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和京沪高速
铁路股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》有关规
定,作为公司独立董事,我们对公司第四届董事会第五次临
时会议审议通过的聘任总工程师、总法律顾问和总审计师议
案发表独立董事意见如下:
    1. 公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的
规定。
    2. 我们认为侯日根先生、杜五一先生、胡彬华先生具备
履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力,具备担
任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》限制担任高级管理人员的情况,
未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    3. 同意聘任侯日根先生担任公司总工程师,聘任杜五一
先生担任公司总法律顾问,聘任胡彬华先生担任公司总审计
师。


             独立董事:李世辉   王玉亮   张星臣 林义相
                                   2020 年 2 月 12 日

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