三峰环境:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码:601827          证券简称:三峰环境         公告编号:2022-034



              重庆三峰环境集团股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 7 月 6 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情
况下,本次会议通知于 2022 年 7 月 5 日通过邮件、电话等方式发出,公司董事
长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定,会议表决结果合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经审议,公司董事会聘任司景忠先生担任公司总经理。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海
证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任总经理的公
告》(2022-035 号)。


    特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                   2022 年 7 月 7 日

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