成都银行第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码:601838     证券简称:成都银行    公告编号:2020-007


                   成都银行股份有限公司
          第六届董事会第四十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月

13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

第四十六次会议的通知,会议于 2020 年 3 月 25 日在公司总部 5 楼 1

号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13 名,现场出席

董事 3 名,电话连线出席董事 10 名。会议由董事长王晖先生主持。

监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的

决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2019 年度经营工作报

告》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。




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    二、审议通过了《关于提名杨钒先生为成都银行股份有限公司

第六届董事会董事候选人的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    同意杨钒先生为本行第六届董事会董事候选人,任期至第六届

董事会届满为止(简历见附件)。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:本次董事候选人

的提名符合有关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的要求,

提名程序合法有效;公司董事会审议通过的《关于补选成都银行股

份有限公司第六届董事会董事的议案》,审议程序合法有效;经审

核,第六届董事会董事候选人杨钒先生具备法律法规规定的董事任

职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券

交易所上市公司董事选任与行为指引》及《成都银行股份有限公司

章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确

定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名杨钒先生为

公司第六届董事会董事候选人,并将该事项提交公司股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公

司独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意

见》。

    三、审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。




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    同意公司发行规模不超过人民币 60 亿元的减记型无固定期限资

本债券,发行利率参照市场利率确定,募集资金用于补充公司其他

一级资本,具体发行方案以监管机构审批为准。董事会同意将本议

案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,提请股东大会授权董

事会并由董事会转授权高级管理层办理发行的具体事宜,该等授权

有效期限自股东大会批准之日起 36 个月。同时,提请股东大会授权

董事会并由董事会转授权高级管理层,在本次债券存续期内,按照

相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理兑付、赎回、减记等与

债券相关的全部事宜。除非相关法律法规另有规定,上述董事会对

高级管理层的转授权自股东大会审议通过后同时生效。

    四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股权管理办

法>的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于成都工投资产经营有限公司股东资格的

议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于蒲江支行本部搬迁装修资本性支出预算

的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。


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    八、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有

限责任公司关联交易的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联

方发生的关联交易,在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:上

述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行

正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市

场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在

损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理

要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能

力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董

事会第四十六次会议上经公司非关联董事审议通过,决策程序合法

合规。

    九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2020 年第一

次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    同意召开本行 2020 年第一次临时股东大会,会议时间、议程安

排等事项授权本行董事长确定。

   会议还听取了《2019 年度全面风险管理报告》。

    特此公告。




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    成都银行股份有限公司董事会

         2020 年 3 月 26 日




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附件:

   杨钒先生,汉族,1981 年 10 月生,四川乐山人,中共党员,中

国人民大学金融学专业毕业,金融学硕士学位。现任成都交子金融

控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国工商银行

总行内控合规部干部,国家发展改革委就业司收入分配处副处长,

四川省邛崃市委常委、组织部长、党校(行政学校)校长,成都市

发改委副主任、党组成员,四川省邛崃市委常委、副市长、市政府

党组副书记。




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