中国科传第三届董事会第六次会议决议公告

    证券代码:601858              证券简称:中国科传              公告编号:2019-004


                           中国科技出版传媒股份有限公司

                          第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于 2019 年 4 月 26 日以现场记名投票表
决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第六次会议。会议通知于 2019 年 4 月 16
日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司部分高级管理人员列席了本次会议,
此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    3.审议通过《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 年年度报
告》(公告编号:2019-002)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 年第一季
度报告》(公告编号:2019-003)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    7.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现的归属于母公司所有
者的合并净利润为 424,519,107.97 元。根据《公司章程》规定,以 2018 年度母公司实现的
净利润 374,638,741.19 元为基数,提取 10%的法定公积金 37,463,874.12 元,2018 年度可
供分配利润为 387,055,233.85 元。
    2018 年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准,向股权
登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元(含税),共计分配现金红利
人民币 85,374,000 元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公
积转增。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2018 年度
利润分配预案的公告》(公告编号:2019-007)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    9.审议通过《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》
    公司对 2018 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认,并对 2019 年度的日常性关联
交易情况进行了估计。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2019 年度
预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。
    本议案表决结果:关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决,其余董事表决结果
为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 年度内部
控制评价报告》(公告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    11.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    12.审议通过《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    13.审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    14.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲
置资金委托理财的公告》(公告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    16.关于投资设立苏州子公司的议案
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    17.关于在苏州市购买办公用房的议案
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。
    18.审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,
表决结果为通过。




    三、上网公告附件(如适用)
    独立董事意见。


    特此公告。


                                               中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 4 月 26 日

关闭窗口