中国科传2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601858               证券简称:中国科传      公告编号:2019-014


                中国科技出版传媒股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                646,980,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                81.8445



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由
公司董事长林鹏先生主持会议,公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议,
公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事索继栓、张勇、刘荣光、徐劲科以及赵
   铭因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事冯玲因公务未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书张凡先生出席了本次会议;
4、公司高级管理人员李锋、张小凌、石强列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      646,979,900 99.9998           1,000     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        646,979,900 99.9998            1,000     0.0002             0   0.0000



3、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        646,979,900 99.9998            1,000     0.0002             0   0.0000



4、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        646,979,900 99.9998            1,000     0.0002             0   0.0000



5、 议案名称:关于公司 2019 年度财务预算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)

    A股        646,979,800 99.9998            1,100     0.0002             0   0.0000



6、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        646,979,800 99.9998            1,100     0.0002             0   0.0000



7、 议案名称:关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         58,843,436 99.9981            1,100     0.0019             0   0.0000



8、 议案名称:关于使用自有闲置资金委托理财的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      646,979,800 99.9998             1,100    0.0002              0   0.0000



9、 议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      646,979,800 99.9998             1,100    0.0002              0   0.0000




(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                 反对                        弃权
                  票数          比例(%) 票数 比例(%)             票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 582,255,000 100.0000                   0     0.0000           0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东   58,813,636 100.0000                  0     0.0000           0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东    5,911,164 99.9814               1,100     0.0186           0       0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东         29,800 96.4401               1,100     3.5599           0       0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东            5,881,364 100.0000                  0     0.0000           0       0.0000



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6       关于公司 2018    64,72 99.9983 1,100 0.0017        0     0.0000
        年度利润分配     4,800
        的议案
7       关于公司 2019    58,84 99.9981   1,100   0.0019      0    0.0000
        年度预计日常     3,436
        性关联交易的
        议案
8       关于使用自有     64,72 99.9983   1,100   0.0017      0    0.0000
        闲置资金投资     4,800
        理财的议案
9       关于使用部分     64,72 99.9983   1,100   0.0017      0    0.0000
        闲置募集资金     4,800
        进行现金管理
        的议案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1.本次大会会议议案 7 涉及关联交易,关联股东中国科技出版传媒集团有限公司
及实际控制人中国科学院控股有限公司回避表决。
2.本次大会会议议案 6、7、8、9 为中小投资者单独计票。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨春霞、肖彬

2、 律师见证结论意见:

    公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议
案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的会议决议合法
有效。


四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                        中国科技出版传媒股份有限公司
                                                    2019 年 5 月 24 日

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