中国科传第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:601858           证券简称:中国科传          公告编号:2019-0016


                        中国科技出版传媒股份有限公司
                       第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议于 2019 年 6 月 28 日以非现场通讯方式召开,会议通知已于 2019 年 6 月 21
日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   1. 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-018)。
   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人
数的 100%,表决结果为通过。
   该议案需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                      中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                          2018 年 6 月 28 日

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