紫金银行第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:601860       证券简称:紫金银行        公告编号:2019-020


                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三
届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 19 日在扬州扬鹏锦江大酒店以现场方式召
开,会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由
张小军董事长主持,会议应出席董事 13 名,实际出席董事 11 名,独立董事张洪
发、董事张丁因公务原因未能亲自出席会议,张洪发委托独立董事余新平、张丁
委托董事孙隽代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
   一、2019 年第一季度报告
   表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有
限公司 2019 年第一季度报告》。
   二、关于新设消费者权益保护部的议案
   表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   三、2019 年一季度风险管理工作报告
   表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   四、2019 年一季度资产质量分类及风险管理情况报告
   表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。
                                 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日

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