紫金银行第三届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码:601860        证券简称:紫金银行        公告编号:2019-024


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
              第三届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三
届董事会第十次临时会议于 2019 年 5 月 27 日在公司总部以现场方式召开,会议
通知及会议材料于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董
事长主持,会议应出席董事 13 名,现场出席董事 12 名,独立董事王怀明因公务
原因未能亲自出席会议,委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。会议的召集、召
开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》
的议案
    表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、关于董事会对行长授权的议案
    表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、关于鑫元基金管理有限公司关联交易事项的议案
   表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。(其中:关联董事孙隽、张丁
回避表决)
   鑫元基金管理有限公司(以下简称“鑫元基金”)为本行关联方,本行拟在
符合关联交易相关规定的前提下,同意鑫元基金 3000 万元的授信额度。
   上述交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务,本行与关联方之间的交
易遵循市场化定价原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存
在利益输送及价格操纵行为,没有损害本行和股东的利益,符合关联交易管理要
求的公允性原则,不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、损益及资产
状况构成不利影响。
    独立董事对此议案出具了事前认可声明,并发表了独立意见。


    四、关于聘任营销总监的议案
    同意聘任戚道富同志为本行营销总监(简历见附件)。
    表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。
                                 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 28 日
附件

                         戚道富先生简历
    戚道富,男,汉族,1977 年 9 月出生,籍贯江苏徐州,本科学历,工商管

理硕士,中共党员,金融从业年限 18 年。

    2001.07-2003.02   南京市雨花农村信用合作联社双闸信用社出纳、储蓄、

会计

    2003.02-2006.05   南京市雨花农村信用合作联社江心洲信用社信贷员

    2006.05-2008.11   南京市农村信用合作联社业务部辅导员

    2008.11-2011.03   南京市农村信用合作联社八卦洲信用社副主任(主持工

作)

    2011.03-2012.04   紫金农商银行八卦洲支行副行长(主持工作)

    2012.04-2013.04   紫金农商银行城中支行行长助理

    2013.04-2016.04   紫金农商银行城中支行副行长

    2016.04-2017.12   紫金农商银行城南支行行长

    2017.12-至今      紫金农商银行普惠金融部总经理

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