紫金银行第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:601860        证券简称:紫金银行         公告编号:2019-029


             江苏紫金农村商业银行股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三
届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部以现场方式召开,会议通
知及会议材料于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议由周石
华监事长主持,会议应出席监事 9 人,现场出席监事 8 人,职工监事武自强因公
务原因未能亲自出席会议,委托职工监事李玉宁代为出席并表决。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案:
    一、2019 年半年度报告及摘要审核意见
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:本行 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定;本行
2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与 2019 年半年度
报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    二、监事会关于机构管理工作的建议
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、监事会关于异地分行高质量发展的调研报告
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、关于董事会 2019 年上半年合规管理工作履职情况的评价报告
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


五、 关于高级管理层 2019 年上半年合规管理工作履职情况的评价报告
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。




特此公告。
                               江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 28 日

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