紫金银行第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601860        证券简称:紫金银行        公告编号:2019-028


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三
届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部以现场方式召开,会议通
知及会议材料于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事
长主持,会议应出席董事 13 名,现场出席董事 10 名,独立董事毛玮红因公务原
因未能亲自出席会议,委托独立董事蒋志芬代为出席并表决;董事张丁因公务原
因未能亲自出席会议,委托董事孙隽代为出席并表决;副董事长黄维平因个人原
因缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行 2019 年半年度报告》
和《紫金银行 2019 年半年度报告摘要》。


    二、关于解聘营销总监的议案
    表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    因工作调动,戚道富同志不再担任本行营销总监一职。


    三、2019 年上半年风险管理工作报告
   表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    四、2019 年上半年内部控制评价报告
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


五、关于制定《资本管理暂行办法》的议案
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


六、关于制定反洗钱工作相关制度的议案
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


七、2019 年上半年资产质量分类及风险管理情况报告
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


特此公告。
                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 28 日

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