福莱特:福莱特第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:601865          证券简称:福莱特         公告编号:2021-028



               福莱特玻璃集团股份有限公司
       第五届董事会第三十三次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021
年 2 月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第五届董事会第三十三次会议的通知,并于 2021 年 2 月 8 日在公司会议
室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事
7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案:


    一、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
    同意公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事
项,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了“同意”的独立意见。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士回避了表决。


    二、审议并通过了《关于签署重大销售合同之补充协议的议案》
    同意公司及其全资子公司浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限
公司、福莱特(越南)有限公司、福莱特(香港)有限公司(合称“福莱特”)
与隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶
光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有
限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、银
川隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能
建筑科技有限公司、隆基(香港)贸易有限公司、隆基(古晋)私人有限公司、
越南光伏科技有限公司(合称“隆基股份”)在 2019 年 5 月签署的长单销售合同
基础上签署补充协议暨《战略合作协议》。本次补充协议约定,隆基股份在原长
单销售合同 2021 年光伏玻璃采购量的基础上增加 2,786 万平方米,并约定 2022
年-2023 年隆基股份向福莱特采购 46GW 光伏组件用光伏玻璃,具体订单价格每
月协商确定。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二零二一年二月九日

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