福莱特:福莱特关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

证券代码:601865         股票简称:福莱特            公告编号:2021-032


                福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 26 日召
开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公
司章程的议案》,现将有关情况公告如下:


    一、   变更注册资本及股份总数的情况
    (一)可转债转股
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】294 号”文核准,公司于 2020
年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A 股可转换公司债券,每张面值人民币 100
元,发行总额人民币 14.50 亿元。于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌
交易,债券简称“福莱转债”,债券代码“113035”。 根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规的规定和《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》的约定,“福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起进
入转股期,转股简称“福莱转股”,转股代码“191035”。
    因公司的股票自 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 23 日期间,满足连续 30
个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格 13.48
元/股的 130%(即 17.52 元/股),根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,触发了“福莱转债”的提前赎回条款。
经公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司行使了“福莱转债”的提前赎回
权利,对 2021 年 1 月 29 日登记在册的“福莱转债”全部赎回。2021 年 2 月 1 日
公司的“福莱转债”(债券代码:113035)、“福莱转股”(转股代码:191035)已
在上海证券交易所摘牌。2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 29 日期间,公司本次
公开发行的 A 股可转换公司债券累计转股数量为 107,048,107 股。
    (二)非公开发行
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2648 号)的核准,核准公司非公
开发行不超过 450,000,000 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股(A
股)股票 84,545,147 股,每股面值人民币 0.25 元,每股发行价格人民币 29.57 元。
    (三)变更注册资本及股份总数
    公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续,公司总股本相应增加
191,593,254 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 488,650,000.00 元 变 更 为 人 民 币
536,548,313.50 元,公司股份总数由 1,954,600,000 股变更为 2,146,193,254 股。


    二、     修订《公司章程》内容
    鉴于上述原因,现对《公司章程》第十六条和第二十条进行修改,具体修改
内容如下:
              原章程条款                             修订后章程条款
 第十六条 公司成立后,于 2007 年 4 月 第十六条 公 司 股 份 总 数 为
 向阮洪良等 13 人发行普通股 3000 万 2,146,193,254 股,公司的股 本 结 构
 股(每股面值人民币 1 元),公司股本 为:普 通 股 2,146,193,254 股,其中
 总数变更为 10,000 万股;于 2008 年 8 内资股(A 股)1,696,193,254 股,占本
 月吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限 公司股份总数的 79.03%;境外上市外
 公司,公司股本总数变更为 10,050 万 资股(H 股)450,000,000 股,占本公
 股;于 2009 年 7 月未分配利润转增股 司股份总数的 20.97%。
 本,公司股本总数变更为 10,753.50 万
 股;于 2009 年 9 月向阮洪良等 9 人发
 行普通股 496.5 万股(每股面值人民币
 1 元),公司总股本变更为 11,250 万股;
 于 2010 年 12 月向博信成长(天津)
 股权投资基金合伙企业(有限合伙)等
 4 家投资机构发行普通股 730 万股(每
股面值人民币 1 元),公司总股本变更
为 11,980 万股;于 2011 年 3 月资本公
积金转增股本,公司注册资本变更为
23,960 万股;于 2011 年 6 月资本公积
金 转 增股本,公司注册资本变更为
35,940 万股;于 2014 年 1 月减少注册
资本 2,190 万股,公司总股本变更为
33,750 万股。
2015 年 11 月,公司在香港联交所挂牌
上市,并向公众股东发行 45,000 万股
的境外上市外资股,发行时每股面值
人民币 0.25 元。
在上述境外上市外资股发行完成后,
公司的股本结构为:普通股 135,000 万
股,其中发起人阮洪良持有 43,935.84
万股,发起人阮泽云持有 35,053.2 万
股,发起人姜瑾华持有 32,408.16 万股,
发起人郑文荣持有 5,778 万股,发起人
沈福泉持有 3,852 万股,发起人祝全明
持有 3,852 万股,发起人魏叶忠持有
1,926 万股,发起人陶宏珠持有 1,284
万股,发起人沈其甫持有 1,284 万股,
其他内资股股东持有 5626.8 万股,境
外上市外资股股东持有 45,000 万股。
公司股份总数为 180,000 万股。
2019 年 2 月,经中国证券监督管理委
员会(“中国证监会”)核准,公司向公
众股东发行 15,000 万股的内资股并在
上海证券交易所上市,发行时每股面
值人民币 0.25 元。
在上述内资股发行完成后,公司的股
本结构为:普通股 195,000 万股,其中
内资股(A 股)150,000 万股,占本公
司股份总数的 76.92%;境外上市外资
股(H 股)45,000 万股,占本公司股份
总数的 23.08%。
2020 年 8 月,公司完成了 2020 年限制
性股票计划的首次授予登记工作,向
符合条件的 15 位激励对象授予限制性
股票 460 万股,每股面值人民币 0.25
元。
在上述授予登记完成后,公司的股本
结构为:普通股 195,460 万股,其中内
资股(A 股)150,460 万股,占本公司
股份总数的 76.98%;境外上市外资股
(H 股)45,000 万股,占本公司股份总
数的 23.02%。
第二十条 公司的注册资本为人民币 第二十条 公司的注册资本为人民币
48,865 万元。公司注册资本变更需经 536,548,313.50 元。公司注册资本变更
主管工商行政管理机关登记。             需经主管工商行政管理机关登记。
    除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。
    根据公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会会议,2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次
A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议,公司股东大会就本
次公开发行的 A 股可转换公司债券转股情况和非公开发行 A 股股票结果,授权
董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董
事会及其委派人员办理工商变更登记。
    因此,公司本次因公开发行的 A 股可转换公司债券转股和非公开发行 A 股
股票产生的注册资本变更和公司章程的修订,无需再提交公司股东大会审议。公
司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。


    特此公告。


                                           福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                       董事会
                                              二零二一年二月二十七日

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