正泰电器第八届监事会第八次会议决议公告

股票代码:601877                 股票简称:正泰电器              编号:临2020-010




                            浙江正泰电器股份有限公司
                         第八届监事会第八次会议决议公告




   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于 2020 年 3

月 25 日在公司召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事出席人数符合《中华人民共

和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事会主席吴炳池先生主持,并以举手表决的方式通过了以下议案:

    一、《关于公司 2020 年员工持股计划(草案)及摘要的议案》

    参加表决的监事以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年员工持

股计划(草案)及摘要的议案》。

    为进一步完善公司的法人治理机构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司

员工的积极性,有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合,使各方共同关注公司

长远发展,公司董事会根据实际情况拟定了《浙江正泰电器股份有限公司 2020 年员工持股

计划(草案)及摘要》。

    监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。该议案需提交

公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

    参加表决的监事以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股

计划之持有人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级

管理人员、公司及下属子公司的正式员工,参加对象在公司或下属子公司全职工作,领取薪

酬,并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 64 人,其中公司董事、

监事及高级管理人员 9 人,任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量


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不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法

律、法规和规范性文件的规定,符合《员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为

公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。


    特此公告。




                                                   浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                 2020 年 3 月 26 日




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