正泰电器第八届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:601877                股票简称:正泰电器                 编号:临 2020-016



                           浙江正泰电器股份有限公司
                      第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次

会议于 2020 年 4 月 27 日在杭州召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,董事出席人数符

合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长

南存辉先生主持,公司监事与全体高级管理人员列席了会议。出席会议的董事对以下议案进

行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:



    一、审议通过《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年总裁工作报告的

议案》,同意《公司 2019 年度总裁工作报告》相关内容。



    二、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报

告的议案》,同意《公司 2019 年度董事会工作报告》相关内容,并提交公司 2019 年度股东

大会审议。



    三、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要

的议案》,同意公司 2019 年年度报告及摘要相关内容,并提交公司 2019 年度股东大会审议。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2019 年年度报告及摘要》。



    四、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议

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案》,同意公司 2020 年第一季度报告相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站

发布的公司《2020 年第一季度报告》。



    五、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告

的议案》,同意《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容,并提交公司 2019 年度股东大会

审议。



    六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案

的议案》,同意公司 2019 年度利润分配预案,并提交公司 2019 年度股东大会审议。公司 2019

年度利润分配预案如下:

    经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2019 年 公 司 实 现 母 公 司 净 利 润

2,374,072,394.29 元,年初留存的未分配利润 3,998,502,716.21 元,计提盈余公积 0.00

元。根据公司 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案,2019 年 7 月 11 日向全

体股东每 10 股分配现金股利 6 元(含税),共计派发现金 1,290,743,949.60 元(含税);截

至 2019 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 5,081,831,160.90 元。

    公司拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每

10 股分配现金股利 5.00 元(含税),剩余未分配利润结转下次分配。



    七、审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告的议案》,同意公司《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》的相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于 2019

年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    八、审议通过《关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全部募投项目结项或终止并将

其节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将工商业分布式光伏电站项目和智能

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制造应用项目结项、终止后的节余金额为 24,133.02 万元及后续收到利息、理财收益等全部

用于永久补充流动资金,具体金额以实际补充流动资金金额为准。上述资金将全部用于公司

日常生产经营,募集资金专用账户将在永久补充流动资金事项完成后予以注销或转为一般账

户。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于全部募投项目结项或终

止并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。



    九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况预测的议案》

    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易

情况预测的议案》,并提交公司 2019 年度股东大会审议。关联董事南存辉、朱信敏、张智寰、

陆川回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于

2020 年日常关联交易预测的公告》。



    十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意公

司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020

年度财务报告与内部控制审计工作。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰

电器关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。



    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公

司根据财政部相关会计准则的颁布及修订对应对公司会计政策相关内容进行变更调整。详情

请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司会计政策变更的公告》。



    十二、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

    会议以 9 票同意, 票反对, 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,

同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所

网站发布的《正泰电器 2019 年度内部控制自我评价报告》。



    十三、审议通过《关于向建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向建设银行股份有限公司申请

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综合授信的议案》,同意公司及旗下子公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合

授信,最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、

票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际

结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

    董事会授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起贰年。



    十四、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司

申请综合授信的议案》,同意公司及旗下子公司向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申

请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币壹拾伍亿元整,授信内容包括但不限于本外

币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业

务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

    董事会授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起贰年。



    十五、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请

综合授信的议案》,同意公司及旗下子公司向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合

授信,最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整,授信内容包括但不限于总额不超过人

民币壹拾亿元至臻贷借款业务、其他本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、

开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

    董事会授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起贰年。



    十六、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请

综合授信的议案》,同意公司及旗下子公司向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信,

最高授信额度为本外币合计人民币壹拾壹亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据

承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、

外汇资金业务、网上银行等中间业务。

    同意公司为本公司及旗下子公司在招商银行股份有限公司温州分行形成的最高余额不

超过折合人民币(大写)贰拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及旗下子公司通过本

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公司及子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度,在额度内办理本外币流动资金贷款、

开立银行承兑汇票或招商银行认可的其他授信业务。

    董事会授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起贰年。



    十七、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的

议案》,同意自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间,

预计公司及其全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司拟为公司合并报表范围内的子公司

新增担保额度折合人民币不超过 90 亿元,具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布

的《正泰电器关于公司预计新增对外担保额度的公告》。



    十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意

对公司注册资本等相应条款进行修改。根据公司 2016 年年度股东大会和 2019 年第三次临时

股东大会授权,本次公司章程修改无需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日在上海证

券交易所网站发布的《正泰电器关于修改<公司章程>的公告》及《浙江正泰电器股份有限公

司章程》修订稿全文。



    十九、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告的议

案》,同意《正泰电器 2019 年度社会责任报告》相关内容。详情请见公司同日在上海证券交

易所网站发布的《正泰电器 2019 年度社会责任报告》。



    二十、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会

的议案》,同意于 2019 年 6 月 1 日下午 13:30 在杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室

召开公司 2019 年年度股东大会。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电

器 2019 年年度股东大会通知》。



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特此公告。



                 浙江正泰电器股份有限公司董事会

                               2019 年 4 月 29 日




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