正泰电器:正泰电器第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:601877                股票简称:正泰电器                 编号:临 2021-027



                           浙江正泰电器股份有限公司
                      第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次

会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议表决的董事 9

名,收到有效表决票 9 张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会

议合法有效。经表决通过了以下议案:



    一、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》,

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司增资扩股的公

告》。



    二、审议通过《关于关联方参与控股子公司增资扩股的关联交易议案》

    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于关联方参与控股子公司增资

扩股的关联交易议案》,关联董事南存辉回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证

券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司增资扩股的公告》。



    特此公告。



                                                     浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 7 月 20 日




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