正泰电器:正泰电器2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601877                 证券简称:正泰电器         公告编号:临 2021-041


                          浙江正泰电器股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 9 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                 62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      1,377,969,847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                         64.1224
比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票

和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,其他董事因工作原因未能出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

                                         1
  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于控股子公司对外担保的议案

       审议结果:通过

  表决情况:

                               同意                             反对                        弃权
  股东类型
                        票数            比例(%)        票数       比例(%)        票数         比例(%)

       A股         1,377,959,047        99.9992          10,500          0.0007          300        0.0001



  2、 议案名称:关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

       审议结果:通过

  表决情况:

                               同意                             反对                        弃权
  股东类型
                        票数            比例(%)        票数       比例(%)        票数         比例(%)

       A股         1,377,959,547        99.9992           10,000         0.0007          300        0.0001



  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                         同意                        反对                     弃权
             议案名称
序号                                  票数          比例(%)     票数      比例(%) 票数         比例(%)
        关于控股子公司对外
 1                               218,384,326        99.9950       10,500        0.0048      300      0.0002
        担保的议案
        关于公司开展外汇衍
 2                               218,384,826        99.9952       10,000        0.0045      300      0.0003
        生品交易业务的议案



  (三) 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会共审议两项议案,均为普通决议事项,由参与表决的股东(包括代理人)

  所持有效表决权的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:任辉、滕姗姗


                                                     2
2、 律师见证结论意见:

    金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。



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                                                                 2021 年 9 月 23 日




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