正泰电器:正泰电器2021年年度股东大会决议公告

 证券代码:601877                 证券简称:正泰电器          公告编号:临 2022-035


                            浙江正泰电器股份有限公司
                          2021 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:



     本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日
 (二)股东大会召开的地点:上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          1,480,704,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)         69.5766
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

     会议由公司董事会召集,董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票

 和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

 定。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。

 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

 3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。


 二、议案审议情况


 (一)非累积投票议案

 1、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

    审议结果:通过

                                          1
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
     A股         1,480,511,494     99.9869     22,400        0.0015   170,742       0.0116


2、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
     A股         1,480,511,494     99.9869     22,400        0.0015   170,742       0.0116


3、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
     A股         1,480,511,494     99.9869     22,400        0.0015   170,742       0.0116


4、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
     A股         1,480,511,494     99.9869     22,400        0.0015   170,742       0.0116


5、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
     A股         1,480,682,136     99.9984     22,400        0.0015      100        0.0001


6、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测的议案

审议结果:通过

表决情况:
                                          2
   股东类型                  同意                            反对                      弃权
                      票数          比例(%)         票数      比例(%)       票数      比例(%)
     A股           310,148,632       99.9927          22,400         0.0072        100        0.0001


7、议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                  同意                            反对                      弃权
                      票数          比例(%)         票数          比例(%)   票数      比例(%)
     A股         1,477,539,445       99.7862       2,992,649         0.2021     172,542       0.0117


8、议案名称:关于公司预计新增对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                             反对                      弃权
                     票数           比例(%)        票数           比例(%)   票数      比例(%)
     A股         1,453,856,459      98.1867        26,804,171        1.8102      44,006       0.0031


9、议案名称:关于出售资产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                  同意                            反对                      弃权
                      票数          比例(%)         票数      比例(%)       票数      比例(%)
     A股           310,104,626       99.9785          22,400         0.0072     44,106        0.0143


10、议案名称:关于为关联方提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                  同意                            反对                      弃权
                      票数          比例(%)         票数      比例(%)       票数      比例(%)
     A股           310,104,626       99.9785          22,400         0.0072     44,106        0.0143


11、议案名称:关于控股子公司对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:
   股东类型                  同意                            反对                      弃权

                                               3
                      票数        比例(%)     票数     比例(%)   票数       比例(%)
        A股       1,480,638,130   99.9955       22,400    0.0015     44,106      0.0030



(二)累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案                                                   得票数占出席会议有效表     是否
                议案名称               得票数
序号                                                       决权的比例(%)        当选
         选举南存辉先生为公司第
12.01                               1,407,384,115                     95.0482      是
         九届董事会非独立董事
         选举朱信敏先生为公司第
12.02                               1,410,113,047                     95.2325      是
         九届董事会非独立董事
         选举张智寰女士为公司第
12.03                               1,418,667,807                     95.8103      是
         九届董事会非独立董事
         选举陆川先生为公司第九
12.04                               1,418,429,607                     95.7942      是
         届董事会非独立董事
         选举林贻明先生为公司第
12.05                               1,418,653,807                     95.8093      是
         九届董事会非独立董事
         选举南尔先生为公司第九
12.06                               1,418,427,707                     95.7941      是
         届董事会非独立董事


2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案                                                   得票数占出席会议有效表     是否
                议案名称               得票数
序号                                                       决权的比例(%)        当选
         选举黄沈箭先生为公司第
13.01                               1,418,924,133                     95.8276      是
         九届董事会独立董事
         选举彭溆女士为公司第九
13.02                               1,418,924,133                     95.8276      是
         届董事会独立董事
         选举刘裕龙先生为公司第
13.03                               1,418,923,933                     95.8276      是
         九届董事会独立董事


3、 选举公司第九届监事会非职工监事的议案
议案                                                   得票数占出席会议有效表     是否
                议案名称               得票数
序号                                                       决权的比例(%)        当选
         选举吴炳池先生为公司第
14.01                               1,415,148,650                     95.5726      是
         九届监事会监事
         选举王四合先生为公司第
14.02                               1,418,917,133                     95.8271      是
         九届监事会监事




                                         4
(三)现金分红分段表决情况
                            同意                          反对                        弃权
                     票数          比例(%)       票数       比例(%)       票数        比例(%)
持股 5%以上普
                 1,065,262,467      100.0000              0      0.0000              0          0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                   160,856,583      100.0000              0      0.0000              0          0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                   254,563,086       99.9911       22,400        0.0087          100            0.0002
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股       53,010,879        99.9986          600        0.0011          100            0.0003
股东
市值 50 万以上
                   201,552,207       99.9891       21,800        0.0109              0          0.0000
普通股股东


(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案                               同意                      反对                       弃权
            议案名称
 序号                        票数     比例(%)      票数        比例(%)     票数        比例(%)
        关于公司 2021 年
                            309,68
  5     度 利润 分配预 案               99.9927     22,400           0.0072      100            0.0001
                             3,675
        的议案
        关于公司 2022 年
                            309,68
  6     度 日常 关联交 易               99.9927     22,400           0.0072      100            0.0001
                             3,675
        情况预测的议案
        关 于续 聘审计 机   306,54                  2,992,
  7                                     98.9780                      0.9662   172,542           0.0558
        构的议案             0,984                     649
        关 于公 司预计 新
                            282,85                  26,804
  8     增 对外 担保额 度               91.3310                      8.6547   44,006            0.0143
                             7,998                    ,171
        的议案
        关 于出 售资产 暨   309,63
  9                                     99.9785     22,400           0.0072   44,106            0.0143
        关联交易的议案       9,669
        关 于为 关联方 提   309,63
  10                                    99.9785     22,400           0.0072   44,106            0.0143
        供担保的议案         9,669
        关 于控 股子公 司   309,63
  11                                    99.9785     22,400           0.0072   44,106            0.0143
        对外担保的议案       9,669
        选 举南 存辉先 生
                            236,38
12.01   为 公司 第九届 董               76.3257
                             5,654
        事会非独立董事
        选 举朱 信敏先 生
                            239,11
12.02   为 公司 第九届 董               77.2069
                             4,586
        事会非独立董事
        选 举张 智寰女 士   247,66
12.03                                   79.9691
        为 公司 第九届 董    9,346
                                               5
        事会非独立董事
        选 举陆 川先生 为
                            247,43
12.04   公 司第 九届董 事            79.8922
                             1,146
        会非独立董事
        选 举林 贻明先 生
                            247,65
12.05   为 公司 第九届 董            79.9646
                             5,346
        事会非独立董事
        选 举南 尔先生 为
                            247,42
12.06   公 司第 九届董 事            79.8916
                             9,246
        会非独立董事
        选 举黄 沈箭先 生
                            247,92
13.01   为 公司 第九届 董            80.0518
                             5,672
        事会独立董事
        选 举彭 溆女士 为
                            247,92
13.02   公 司第 九届董 事            80.0518
                             5,672
        会独立董事
        选 举刘 裕龙先 生
                            247,92
13.03   为 公司 第九届 董            80.0518
                             5,472
        事会独立董事


(五)关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均为普通决议事项,由参与表决的股东(包括代理人)所持有效表决

权的二分之一以上通过。


三、律师见证情况


 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

     律师:范启辉、陈睿

 2、律师见证结论意见:

     北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证

 券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大

 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                         6
    浙江正泰电器股份有限公司

            2022 年 5 月 21 日




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