中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2020年第四次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司
                第四届董事会 2020 年第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、 董事会会议召开情况
    中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年第四
次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以书面方式送达,会议于 2020 年 10 月 28 日以
现场表决方式召开。会议应到董事 8 名,实际出席董事 7 名,其中独立非执行董
事梁创顺先生以电话方式参加会议,公司董事张克先生因故未能出席,已委托董
事张成杰先生代为出席并行使表决权,公司监事、董事会秘书、高级管理人员等
有关人员列席了会议,公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召
开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、     董事会会议审议情况
   经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、批准《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
   赞成票:8 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
   批准公司 2020 年第三季度报告,并在境内外公布前述第三季度报告。
2、通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案及 2020 年度基本年薪
方案的议案》
   赞成票:8 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
   批准公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案及 2020 年度基本年薪方案。
   特此公告。
                                              中国中煤能源股份有限公司
                                                  2020 年 10 月 28 日

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