紫金矿业独立董事关于公司第六届董事会临时会议的独立意见

               紫金矿业集团股份有限公司独立董事
           关于公司第六届董事会临时会议的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为紫

金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅公司第六届董

事会 2019 年第 14 次临时会议有关会议材料等相关材料后,发表独立意见如下:

    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,履行了合法的

审批程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、

法规及规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》、《紫金矿业集团股份有限

公司募集资金管理办法》的规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,未与募集资

金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    为降低公司财务费用,提高资金使用效率,同意公司以募集资金置换预先投入募

集资金投资项目的自筹资金人民币 7,847,427,967.43 元。




                                                    紫金矿业集团股份有限公司

                                                          独   立   董   事

                                                    二〇一九年十一月二十五日

关闭窗口