紫金矿业第六届董事会临时会议决议公告

证券代码:601899            股票简称:紫金矿业            编号:临 2019-098


                       紫金矿业集团股份有限公司
                    第六届董事会临时会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019 年第 15 次

临时会议 11 月 25 日以邮件或电话方式发出通知,12 月 2 日在厦门分部 41 楼会议室

以现场和视频会议相结合的方式召开,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,

董事林红英女士因公务出差,已审核书面议案,委托董事邹来昌先生代为表决;独立

董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。公

司监事及高管列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于授权与大陆黄金公司签署协议安排收购相关文件的议案》

    有关详情见于同日披露的“临 2019-099”公告。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

    会议同意将公司总股本由 23,031,218,891 股变更为 25,377,259,946 股,将公司

注册资本由人民币 2,303,121,889.10 元变更为人民币 2,537,725,994.60 元,并对公

司章程第十七条和第二十条进行相应修改。

    会议同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    有关详情见于同日披露的“临 2019-100”公告。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订公司章程第一百零二条的议案》

    根据《公司法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限

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等事项规定的批复》(国函〔2019〕97 号)等有关规定,公司第六届董事会 2019 年

第 13 次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,对股份回购、股东大会通知

时限等条款进行了修订,其中第一百零二条有关类别股东大会通知时限等修订涉及修

改类别股东权利,需同时提交公司 A 股和 H 股类别股东大会审议批准后生效。

    会议同意将公司章程第一百零二条的修订提交公司临时股东大会、A 股和 H 股类

别股东大会审议。

    有关详情见于同日披露的“临 2019-100”公告。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于为瓮福紫金化工股份有限公司融资提供担保的议案》

    为保证正常生产经营、技术改造等资金需要,瓮福紫金化工股份有限公司(“瓮

福紫金”)拟向金融机构申请融资业务,其中 9.15 亿元需要由各股东按股权比例提供

担保。

    会议同意公司按股权比例 37.38%为瓮福紫金提供不超过 34,202.7 万元的担保额

度,担保额度有效期不超过一年。

    有关详情见于同日披露的“临 2019-101”公告。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别

股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

    会议同意于 2020 年 2 月 4 日上午 9 点在福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21

楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020

年第一次 H 股类别股东大会。

    有关会议通知将另行公告。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    紫金矿业集团股份有限公司

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