紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601899            证券简称:紫金矿业     公告编号:临 2022-035


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部大楼

   21 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       214

其中:A 股股东人数                                                  213

         境外上市外资股股东人数(H 股)                               1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            13,037,115,295

其中:A 股股东持有股份总数                                9,841,791,127

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)           3,195,324,168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           49.515594
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                              37.379598

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   12.135996




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集,董事长陈景河先生主持本次会议,
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司
章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 13 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书及其他高管列席会议;
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
   证券登记有限公司担任。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对                  弃权

  型          票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股       9,829,722,727 99.877376 11,779,300 0.119687        289,100 0.002937

 H股       3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,591,240 99.597119 48,677,955 0.373380 3,846,100 0.029501

合计:




2、 议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                  弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股     9,829,730,127 99.877451 11,779,300 0.119687         281,700 0.002862

 H股     3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319

普通股 12,984,598,640 99.597176 48,677,955 0.373380 3,838,700 0.029444

合计:




3、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                  弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股     9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626         281,700 0.002862

 H股     3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319

普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444

合计:
4、 议案名称:公司 2021 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                  弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股     9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626         281,700 0.002862

 H股     3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319

普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444

合计:




5、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                  弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股     9,827,528,167 99.855078 12,381,260 0.125803 1,881,700 0.019119

 H股     3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319

普通股 12,982,396,680 99.580286 49,279,915 0.377997 5,438,700 0.041717

合计:
6、 议案名称:公司 2021 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                  同意                       反对                 弃权

类型          票数           比例(%)    票数     比例(%) 票数       比例(%)

A股       9,841,525,027      99.997296 195,600 0.001988        70,500 0.000716

H股       3,195,324,168 100.000000               0 0.000000           0 0.000000

普通     13,036,849,195      99.997959 195,600 0.001500        70,500 0.000541

股合

计:




7、 议案名称:关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬计发方案的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                      反对                  弃权

  型           票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股       9,839,302,916 99.974718       798,200 0.008110 1,690,011 0.017172

 H股       3,192,321,348 99.906025 3,002,820 0.093975                 0 0.000000

普通股     13,031,624,264 99.957882 3,801,020 0.029155 1,690,011 0.012963

合计:
8、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对                  弃权

  型         票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股      9,804,784,457 99.623984 35,325,759 0.358937 1,680,911 0.017079

 H股      3,152,376,794 98.655931 42,947,374 1.344069                0 0.000000

普通股 12,957,161,251 99.386720 78,273,133 0.600387 1,680,911 0.012893

合计:




9、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对                  弃权

  型          票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

 A股      9,839,966,716 99.981463       140,300 0.001425 1,684,111 0.017112

 H股      3,194,026,168 99.959378 1,298,000 0.040622                 0 0.000000

普通股    13,033,992,884 99.976050 1,438,300 0.011032 1,684,111 0.012918

合计:
10、     议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                      反对                 弃权

  型            票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数      比例(%)

  A股        9,839,971,416    99.981510   138,800 0.001411 1,680,911 0.017079

  H股        3,195,324,168 100.000000            0 0.000000           0 0.000000

普通股     13,035,295,584     99.986042   138,800 0.001065 1,680,911 0.012893

合计:




11、     议案名称:关于变更注册资本并修订公司章程的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                      反对                 弃权

  型            票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数      比例(%)

  A股        9,839,963,716    99.981432   155,411 0.001579 1,672,000 0.016989

  H股        3,195,324,168 100.000000            0 0.000000           0 0.000000

普通股     13,035,287,884     99.985983   155,411 0.001192 1,672,000 0.012825

合计:
12、     议案名称:关于发行债务融资工具一般性授权的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                          反对                     弃权

  型            票数          比例(%)       票数       比例(%)     票数      比例(%)

  A股        9,839,956,016     99.981354     163,111 0.001657 1,672,000 0.016989

  H股        3,195,324,168 100.000000                0 0.000000               0 0.000000

普通股     13,035,280,184      99.985924     163,111 0.001251 1,672,000 0.012825

合计:




13、     议案名称:关于 2022 年度对外担保安排的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东                 同意                            反对                      弃权

类型          票数          比例(%)        票数           比例(%) 票数       比例(%)

A股      9,061,630,810 92.072984           780,088,317      7.926284   72,000 0.000732

H股      1,853,227,176 57.998096 1,342,096,992 42.001904                      0 0.000000

普通     10,914,857,986 83.721419 2,122,185,309 16.278029              72,000 0.000552

股合

计:
     (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称              同意                        反对                    弃权
序号                     票数     比例(%)        票数          比例        票数     比例(%)
                                                                 (%)
6      公司 2021 年   3,675,374,376   99.992760      195,600     0.005322      70,500    0.001918
       度利润分配
       方案
7      关于第七届     3,673,152,265   99.932305      798,200     0.021716    1,690,011   0.045979
       执行董事、监
       事 会 主 席
       2021 年度薪
       酬计发方案
       的议案
8      关 于 续 聘    3,638,633,806   98.993191    35,325,759    0.961078    1,680,911   0.045731
       2022 年度审
       计机构的议
       案
10     关于变更部     3,673,820,765   99.950493      138,800     0.003776    1,680,911   0.045731
       分募集资金
       投资项目的
       议案
13     关于 2022 年   2,895,480,159   78.774847   780,088,317    21.223194     72,000    0.001959
       度对外担保
       安排的议案




     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     2021 年年度股东大会议案 11、12、13 为特别决议案,经出席本次股东大会所持
     有效表决权三分之二以上同意票通过,其他议案为普通决议案,经出席本次股东
     大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。


     三、   律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

     律师:蒋方斌、林涵
2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自
律监管指引》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合
法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      2022 年 5 月 18 日

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