紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

证券代码:601899          股票简称:紫金矿业           编号:临 2022-036


                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年第 9 次

临时会议于 2022 年 5 月 9 日以邮件或电话方式发出通知,5 月 17 日在公司上杭总

部 21 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 13 名,实际出

席董事 13 名,本次会议有效表决票 13 票,公司监事及高管列席会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,

以投票表决方式审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于聘任吴健辉先生为集团公司副总裁的议案》

    为适应公司在西藏地区的战略发展需要,根据总裁邹来昌先生的提名,董事会

聘任吴健辉先生为公司副总裁,任期为聘任之日起至第七届董事会届满。

    吴健辉先生将主要负责统筹实施公司在西藏地区的矿产资源项目,提升公司

对西藏项目的协调和管理能力,有助于公司在西藏的铜、锂矿产项目的开发。

    公司独立董事对聘任吴健辉先生的相关事项发表了同意的独立意见。

    吴健辉先生的简历详见附件。

    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目投资变更的议

案》

    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《对外捐赠的议案》
    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   紫金矿业集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      二〇二二年五月十八日




    个人简历:

    吴健辉先生,1974 年 11 月生,福建省光泽县人,中共党员,教授级高级工程

师,硕士学位。1997 年 8 月加入公司,历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜

矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理、巴彦淖尔紫金有色金属公司

副总经理/总经理、紫金铜业总经理、冶炼加工管理部常务副总经理、总经理,2020

年 7 月起任职西藏巨龙铜业总经理。

     吴先生有丰富的矿山和冶炼项目建设、运营的成功实践,曾先后主持内蒙古

巴彦淖尔紫金 20 万吨锌冶炼、紫金铜业 40 万吨铜冶炼、西藏巨龙铜业超大型铜

矿等多个大型项目及集团冶炼加工事业部工作;曾主持或参与两项福建省重点项

目及十多项重要课题的研究和技术攻关,获福建省科学技术进步一等奖、中国有色

金属协会一等奖、中国黄金协会科学技术奖一等奖,荣获内蒙古自治区优秀企业家、

内蒙古自治区劳动模范、2020 年福建省高层次 B 类人才等称号。

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