京运通:京运通第四届董事会第二十五次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五
次会议于 2020 年 12 月 23 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知已于 2020 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事
长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于全资子公司与包头
晶澳太阳能科技有限公司签订单晶产品销售框架合同的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于全资子公司与江苏
新潮光伏能源发展有限公司签订单晶产品销售框架合同的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
                                         北京京运通科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 23 日

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