中远海控第五届董事会第四十三次会议决议公告

股票简称:中远海控          股票代码:601919      公告编号:临2020-028



                  中远海运控股股份有限公司
            第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会

议于2020年5月29日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《中

远海运控股股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时送达

各位董事审阅。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中独立董事

4人)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以表决方式通过了如下议案,并形成如下决议:

    1、审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司2019年5月30日召开的2019年

第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别

股东大会审议通过并生效及经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会暨2020

年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会修订的《中远海运

控股股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定和公司2019年第一



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次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东

大会的授权,董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留期权授予条件已成

就,同意确定以2020年5月29日为授予日,授予39名激励对象1,697.52万份预留股

票期权,剩余484.85万份不再授予,按作废处理。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,董事许立荣先生、王海民先生、

杨志坚先生、冯波鸣先生回避表决。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:临2020-031)。



    三、上网公告附件

    公司独立董事关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见



    四、报备文件

    第五届董事会第四十三次会议决议



    特此公告。




                                         中远海运控股股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年五月二十九日




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