中国建设银行股份有限公司关于任志刚独立非执行董事离任的公告

            中国建设银行股份有限公司
      关于任志刚独立非执行董事离任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2013年6月6日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)

2012年度股东大会通过了关于选举本行董事的议案,并通过了董事任期

安排。详见本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为

2013年6月6日的《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会决议公

告》。

      目前本行董事人数已符合《中国建设银行股份有限公司章程》的有

关规定。根据2012年度股东大会通过的董事任期安排,任志刚先生之离

任自2013年10月23日起生效。

      任志刚先生离任后,本行董事会由13名董事组成,其中独立非执行

董事4名,占比为31%。本行尚有4名独立非执行董事候选人待有关机构

核准。核准后,本行独立非执行董事人数占董事会成员人数比例将超过

1/3,符合相关监管规定的要求。

      任志刚先生已确认与本行董事会无不同意见,承诺将严守本行商业

秘密,没有其它事项需通知本行股东。

      本行董事会对于任志刚先生任职期间在本行公司治理、战略发展和

风险管理等方面做出的卓越贡献表示衷心感谢。


   特此公告。



                    中国建设银行股份有限公司董事会

                           2013年10月24日
                                                 






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