金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码:601958           股票简称:金钼股份        公告编号:2021-022



           金堆城钼业股份有限公司
     第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

五次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人,实际

参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,

合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进

行表决,形成会议决议如下:
    一、审议通过《关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提

供担保的议案》。

    同意公司按持股比例 18.2967%,同比例质押所持部分股权对天池钼

业贷款提供担保,担保金额为 3293.406 万元,担保期限为 6 个月。同意

将此议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    截至公告日,公司及控股子公司无对外担保事项。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大

会的通知》(2021-023)。

    特此公告。


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    金堆城钼业股份有限公司董事会

         2021 年 8 月 10 日




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