金钼股份:金钼股份关于修订董事会议事规则的公告

  股票代码:601958          股票简称:金钼股份             公告编号:2021-033



                  金堆城钼业股份有限公司
              关于修订董事会议事规则的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28

  日召开的第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司董

  事会议事规则>的议案》,拟对相关条款进行修订,具体如下:
                             修订前与修订后比照表

                变更前                                    变更后
增加“第二条 董事会职权”              第二条   董事会行使下列职权:
                                       (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
                                       (二)中长期发展决策权,制定公司中长期发展规
                                     划、年度投资计划、培育新业务领域方案;
                                       (三)经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理
                                     权,决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并
                                     根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经
                                     理、总会计师、总工程师等高级管理人员;制定经理
                                     层成员经营业绩考核办法,科学合理确定经理层成员
                                     业绩考核结果;制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配
                                     方案,建立健全约束机制;
                                       (四)职工工资分配管理权,决定公司职工的工资、
                                     福利、奖惩;
                                       (五)重大财务事项管理权,制定公司担保、负债
                                     及赠与等管理制度;
                                       (六)执行股东大会的决议;
                                       (七)决定公司的经营计划和投资方案;
                                       (八)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
                                       (九)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
                                       (十)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及
                                     发行公司债券或其他证券及上市方案;
                                       (十一)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者


                                      1
          变更前                                   变更后
                              合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
                                (十二)在股东大会授权范围内,决定公司对外投
                              资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
                              理财、关联交易等事项;
                                (十三)决定公司内部管理机构的设置;
                                (十四)制订公司的基本管理制度;
                                (十五)制订本章程的修改方案;
                                (十六)管理公司信息披露事项;
                                (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
                              会计师事务所;
                                (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
                              的工作;
                              (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
                              其他职权。


   《公司董事会议事规则》原第二条至最后一条内容不变,序号顺延。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。



                                    金堆城钼业股份有限公司董事会

                                               2021 年 10 月 29 日




                               2

关闭窗口