金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:601958          股票简称:金钼股份          公告编号:2021-031



             金堆城钼业股份有限公司
       第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

七次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人,实际

参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,

合法有效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决,形成

会议决议如下:

       一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

       表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议

案》。

    同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠 95 万元教育基

金。

       表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理(ESG)相关政策声

明的议案》。

       表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


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   同意对《公司章程》相关条款进行修订,此议案尚需提交公司股东大

会审议。

   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

   同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订,此议案尚需提交公

司股东大会审议。

   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。



                                    金堆城钼业股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 29 日




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